Наші спецпроекти4
Пошук по сайту
Усього знайдено:
Новини
18:10, 28 травня
... кримінальних проваджень щодо махінацій з нерухомістю, відмиванням грошей та викраденням людини. В середині березня 2021 ...
15:40, 12 травня
Киянин обманом заволодів майном померлої людини, зокрема трьома квартирами. Київський адвокат за допомогою підроблених документів заволодів трьома квартирами та одним нежитловим приміщенням уродженця Кіпру. Про це повідомила поліція. Вартість майна ...
20:50, 22 квітня
У Київській області викрили оборудку на ремонті житлового будинку: підрядники привласнили значну суму. У Ворзелі ділки підробили офіційні документи і привласнили собі 2 мільйони гривень на ремонті. Про це повідомили у поліції. Слідство встановило, що у ...
18:35, 21 березня
... (шахрайство), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів), ч. 1 ст. 209 (відмивання грошей). Йому загрожує до восьми років позбавлення ...
13:40, 20 січня
Новини компаній ... в Італії, але використовує його для відмивання грошей. Сенс та цілі змінюються після появи ...
09:00, 16 грудня 2024 р.
Новини компаній ... оновив закони, що посилюють заходи протидії відмиванню грошей. Європейська комісія характеризує Україну як таку ...
11:31, 15 жовтня 2024 р.
... тримач «общака», фахівець з фірм-одноденок і відмивання грошей. Громадяни РМ, підписуючи документ про співпрацю ...
19:05, 8 жовтня 2024 р.
У Київській області чоловік обманом заволодів землею вартістю понад мільйон гривень. Про це повідомила прокуратура. Слідство встановило, що киянин використав підроблені рішення сільської ради та зареєстрував на підставну особу право приватної власності н� ...
09:05, 19 серпня 2024 р.
... повідомили про підозру також за ч. 2 ст. 209 КК відмивання грошей у великих розмірах). Санкція статті передбачає ...
20:20, 9 липня 2024 р.
... (ухилення від сплати податків), ч. 1 ст. 209 КК (відмивання грошей). Їй загрожує до шести років позбавлення волі ...
19:20, 5 червня 2024 р.
... ймовірне ухилення від сплати податків та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. "Відповідне ... про податковий борг або про відмивання грошей. Нагадаємо, 30 квітня у Gulliver відкрили унікальну ...
10:00, 10 вересня 2023 р.
... укриття?! Так буде ще ближче! Чи ні”, Банальне відмивання грошей”.
17:30, 12 грудня 2022 р.
Прес-реліз ... крадіжка з рахунків інших гравців) або відмивання грошей, то казино не лише заблокує аккаунт, але ... .Прес-реліз