Топ експертів нашого міста - Алексей

Зернова піраміда Валерії Денисенко: як аграрний бізнес перетворили на схему для відмивання грошей #нампишуть, що поки українські фермеры в умовах війни борються за виживання, на ринку процвітають системні шахраї, що під виглядом трейдерів безкарно привласнюють врожай. 📌Ключовою фігурою цієї експансії стала киянка Валерія Денисенко, яка вибудувала примітивну, але дієву схему наживи на виробниках зернових. Механізм виглядає так: Денисенко або підконтрольні їй структури укладають угоди на постачання, виплачують мізерний аванс для присиплення пильності, а після відвантаження продукції припиняють будь-які розрахунки. Для затягування часу та тиску на аграріїв використовуються фіктивні транспортні накладні, позбавлені оригінальних печаток та юридичної сили. Основним інструментом у цій діяльності слугує ТОВ НОРДАГРОТРЕЙД (код 44726680), історія якого наочно демонструє ознаки фіктивності. Колись будівельна фірма з Конотопа влітку 2024 року перейшла під контроль Денисенко, змінила локацію на місто Вишневе та профіль на зернотрейдинг, паралельно штучно роздувши статутний капітал до 20 мільйонів гривень. З мінімальним штатом контора почала декларувати мільйонні прибутки, а в прогнозах малювати фантастичні 55 мільярдів гривень виторгу, що свідчить про використання компанії як транзитного вузла для відмивання коштів. Злочинна діяльність Денисенко реалізується у тісній взаємодії з групою осіб, серед яких фігурують Д. Коваленко, В. Денисенко та М. Миленін. У схемах також часто згадується О. Балабан, чиї методи збігаються з діями Денисенко, зокрема використання офшорів на кшталт AXIS TRADE LTD для виведення грошей. 🤷‍♂️Подібне «аграрне рейдерство» неможливе без корупційної підтримки: частина виторгу від продажу краденого зерна за готівку спрямовується на підкуп правоохоронців, що дозволяє переводити кримінальні провадження у площину цивільно-правових спорів та блокувати досудове розслідування. Постраждалим від рук цієї групи вже стали десятки підприємств, зокрема ЧП Соснова, ЧСП Бігунь та ТОВ Агро Континенталь. Схема, що охоплює підставних водіїв, чорних зернотрейдерів та чиновників, працює як конвеєр із розграбування галузі. Наразі Денисенко продовжує активну діяльність, контактуючи з потенційними жертвами через месенджери та представників. Це не просто бізнес, а злочинна піраміда, що потребує негайної реакції органів правопорядку, адже безкарність лише стимулює подальше розграбування українського агросектору.