Фальшиві чеки та мільйони готівкою: у Києві викрили мережу нелегальних обмінників

У Києві викрили нелегальну мережу обмінників: під час обшуків знайшли понад 7 млн грн.

У столиці правоохоронці викрили мережу пунктів обміну валют, які, за версією слідства, проводили операції без необхідних законних підстав. Під час обшуків у них вилучили готівку в гривнях, доларах та євро на загальну суму понад 7 млн грн у перерахунку.

Обмінювали валюту та видавали несправжні чеки

Як встановили детективи Територіального управління БЕБ у Києві, пункти мережі здійснювали валютно-обмінні операції без належного використання реєстраторів розрахункових операцій.

Замість справжніх фіскальних документів клієнтам могли видавати імітації чеків, які не підтверджували проведення операцій відповідно до встановлених вимог.

Крім того, за даними слідства, ці пункти не були зареєстровані у відповідному державному реєстрі та не мали законних підстав для роботи з готівковою іноземною валютою.

Які гроші вилучили

Під час обшуків детективи БЕБ виявили та вилучили:

• понад 1,4 млн грн;
• майже 125 тисяч доларів США;
• 7 тисяч євро.

У сукупності вилучені кошти оцінюються більш ніж у 7 млн грн.

Розслідування триває

Кримінальне провадження розпочали після отримання матеріалів від столичної податкової. Наразі правоохоронці встановлюють усіх людей, які можуть бути причетними до організації роботи мережі.

"Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до організації незаконної діяльності.Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України: незаконні дії з документами на переказ, платіжними засобами та іншими засобами доступу до банківських рахунків, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб", - зазначили у БЕБ України.

За цією статтею передбачений штраф від 85 до 170 тисяч гривень. Водночас податкова готує матеріали для застосування фінансових санкцій за виявлені порушення.

Ще не підписані на наш Telegram-канал "Головні новини Києва – 44.ua"? Тоді долучайтесь, щоб бути в курсі усіх актуальних, важливих та перевірених новин Києва, Київської області та України.