Фальшивые чеки и миллионы наличными: в Киеве разоблачили сеть нелегальных обменников

В Киеве разоблачили нелегальную сеть обменников: во время обысков обнаружили более 7 млн грн.

В столице стражи порядка разоблачили сеть пунктов обмена валют, которые, по версии следствия, проводили операции без необходимых законных оснований. В ходе обысков у них изъяли наличные в гривнах, долларах и евро на общую сумму более 7 млн грн в пересчете.

Обменивали валюту и выдавали ложные чеки

Как установили детективы Территориального управления БЭБ в Киеве, пункты сети совершали валютно-обменные операции без надлежащего использования регистраторов расчетных операций.

Вместо подлинных фискальных документов клиентам могли выдавать имитации чеков, которые не подтверждали проведение операций в соответствии с установленными требованиями.

Кроме того, по данным следствия, эти пункты не зарегистрированы в соответствующем государственном реестре и не имели законных оснований для работы с наличной иностранной валютой.

Какие деньги изъяли

В ходе обысков детективы БЭБ обнаружили и изъяли:

• свыше 1,4 млн. грн;
• почти 125 тысяч долларов США;
• 7 тысяч евро.

В совокупности изъятые средства оцениваются более чем в 7 млн. грн.

Расследование продолжается

Уголовное производство было начато после получения материалов от столичной налоговой. Правоохранители устанавливают всех людей, которые могут быть причастны к организации работы сети.

"Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к организации незаконной деятельности. Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины: незаконные действия с документами на перевод, платежными средствами и другими средствами доступа к банковским счетам, совершаемые повторно или по предварительно или по предварительно или по предварительно

Согласно этой статье предусмотрен штраф от 85 до 170 тысяч гривен. В то же время, налоговая готовит материалы для применения финансовых санкций за выявленные нарушения.

Еще не подписаны на наш Telegram-канал " Главные новости Киева – 44.ua "? Тогда присоединяйтесь к тому, чтобы быть в курсе всех актуальных, важных и проверенных новостей Киева, Киевской области и Украины.