СБУ, ОГП и ДБР объявили новое подозрение арестованному детективу НАБУ при содействии конвертационным центрам в проведении незаконных финансовых схем.
В ходе расследования установлено, что чиновник НАБУ, кроме помощи отцу в торговле с РФ, используя служебные связи и влияние, способствовал незаконным финансовым операциям украинских компаний на сумму почти 30 млн грн. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Обстоятельства дела
Как отмечено в материалах досудебного расследования:
- Весной 2025 г. фигурант получил предложение решить «проблемные» вопросы в налоговых органах для ряда украинских предприятий;
- Речь шла об исключении около десяти компаний из перечня рисковых, что позволяло осуществлять финансовые операции почти на 30 млн грн;
- Анализ деятельности фирм указывает на признаки принадлежности к «конвертационному центру»;
- За услугу детектив получил обещание неправомерной выгоды 900 тыс. грн;
Фигурант пытался решить вопрос через бывшего высокопоставленного чиновника Государственной налоговой службы и своего бывшего коллегу из правоохранительных органов, что подтверждено во время допросов.