В Киеве СБУ разоблачила сеть нелегальных валютных обменников

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с столичной прокуратурой блокировали деятельность организованной группы, которая контролировала нелегальный бизнес обмена валют. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

“Члены группировки осуществляли подпольные валютные операции под прикрытием легальных пунктов обмена. Сотрудники спецслужбы выяснили, что злоумышленники занимали долю этого незаконного бизнеса по всей территории Украины. По предварительным оценкам, суточный оборот валюты, который выводился в "тень", составил более трех миллионов долларов США”, - сообщили в СБУ.

По данным ведомства, во время обысков было изъято более 800 тыс. долларов США, 40 тыс. евро, 100 тыс. грн и российские рубли. На полученные средства наложен арест.

Сотрудники СБУ обнаружили также записи осуществления валютно-обменных операций, компьютерную технику, флэш-карты, налоговую и бухгалтерскую отчетность, которая доказывает незаконную деятельность.