Афера на 1,6 млн грн: мешканця Київщини судитимуть за обман іноземців

Кіберполіцейські та слідчі поліції Хмельниччини завершили досудове розслідування щодо 55-річного жителя Київської області, якого підозрюють у фінансових махінаціях із банківськими картками іноземців.

На лаві підсудних опиниться 55-річний мешканець Київщини, якого обвинувачують у масштабному шахрайстві з банківськими картками іноземців. За даними слідства, через фіктивну компанію він незаконно заволодів понад 1,6 млн грн, використовуючи реквізити громадян Сінгапуру та Гонконгу.

Фото: Кіберполіція України

Як діяла схема

За даними слідства, чоловік використав підроблені документи, щоб зареєструвати на Хмельниччині фіктивну готельну компанію.

Після цього він:

• орендував приміщення;
• відкрив банківський рахунок;
• встановив POS-термінал;
• отримав реквізити банківських карток громадян Сінгапуру та Гонконгу.

"Для злочинних оборудок зловмисник отримав реквізити карток мешканців Сінгапуру та Гонконгу. Через орендований термінал він проводив транзакції на суму понад 2,3 мільйона гривень", - повідомила пресслужба Кіберполіції України.

Підозрілі фінансові операції виявила банківська установа. Банк заблокував близько 700 тисяч гривень, однак понад 1,6 млн грн чоловік встиг зняти через банкомати та переказати на інші рахунки. Надалі банк компенсував завдані збитки постраждалим клієнтам.

Що загрожує обвинуваченому

Чоловіка судитимуть за підроблення документів і шахрайство. Наразі він перебуває під вартою. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Правоохоронці наголошують, що розслідування завершене, а остаточне рішення щодо вини чоловіка ухвалюватиме суд.

Ще не підписані на наш Telegram-канал "Головні новини Києва – 44.ua"? Тоді долучайтесь, щоб бути в курсі усіх актуальних, важливих та перевірених новин Києва, Київської області та України.