Афера на 1,6 млн грн: жителя Киевщины будут судить за обман иностранцев

Киберполицейские и следователи полиции Хмельнитчины завершили досудебное расследование в отношении 55-летнего жителя Киевской области, подозреваемого в финансовых махинациях с банковскими карточками иностранцев.

На скамье подсудимых окажется 55-летний житель Киевщины, обвиняемый в масштабном мошенничестве с банковскими карточками иностранцев. По данным следствия, из-за фиктивной компании он незаконно завладел более 1,6 млн грн, используя реквизиты граждан Сингапура и Гонконга.

Фото: Киберполиция Украины

Как действовала схема

По данным следствия, мужчина использовал поддельные документы, чтобы зарегистрировать в Хмельнитчине фиктивную гостиничную компанию.

После этого он:

• арендовал помещение;
• открыл банковский счет;
• установил POS-терминал;
• получил реквизиты банковских карт граждан Сингапура и Гонконга.

"Для преступных сделок злоумышленник получил реквизиты карт жителей Сингапура и Гонконга. Через арендованный терминал он проводил транзакции на сумму более 2,3 миллиона гривен", - сообщила прессслужба Киберполиции Украины.

Подозрительные финансовые операции обнаружило банковское учреждение. Банк заблокировал около 700 тысяч гривен, однако более 1,6 млн грн человек успел снять через банкоматы и перевести на другие счета. В дальнейшем банк компенсировал нанесенный ущерб пострадавшим клиентам.

Что угрожает обвиняемому

Мужчину будут судить за подделку документов и мошенничество. В настоящее время он находится под стражей. В случае доказательства вины обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Правоохранители отмечают, что расследование завершено, а окончательное решение по вине мужчины будет принимать суд.

Еще не подписаны на наш Telegram-канал " Главные новости Киева – 44.ua "? Тогда присоединяйтесь к тому, чтобы быть в курсе всех актуальных, важных и проверенных новостей Киева, Киевской области и Украины.