Фіктивні документи та приховане пальне: на Київщині директорці компанії повідомили про підозру у шахрайстві

На Київщині правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків у сфері торгівлі пальним.

За даними слідства, державний бюджет недоотримав майже 17 мільйонів гривень через маніпуляції з податковою звітністю. У справі повідомлено про підозру директорці одного з товариств, розповіли в Офісі Генпрокурора. 

Схема заниження податків

Київська обласна прокуратура повідомила про підозру директорці товариства з обмеженою відповідальністю, яку підозрюють в організації схеми штучного заниження податку на додану вартість.

"За даними слідства, протягом 2017–2021 років посадовиця формувала фіктивний податковий кредит, відображаючи у документах операції, які фактично не здійснювалися. У результаті таких дій державний бюджет недоотримав майже 17 млн гривень", - йдеться у повідомленні. 

Фіктивні операції та приховані обсяги пального

Слідчі встановили, що частину реалізованого пального взагалі не обліковували, а податкові накладні за такими операціями не реєстрували. Крім того, у звітності системно занижувалися податкові зобов’язання та приховувалися реальні обсяги продажів.

"Дії підозрюваної кваліфіковано за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України - умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах", - додали в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, на Київщині підприємство з будівельної сфери роками ухилялося від сплати ПДВ. У результаті держава втратила мільйони, однак гроші вдалося повернути.