Фиктивные документы и скрытое горючее: в Киевской области директора компании сообщили о подозрении в мошенничестве

В Киевской области правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в сфере торговли горючим.

По данным следствия, государственный бюджет недополучил почти 17 миллионов гривен из-за манипуляций с налоговой отчетностью. По делу сообщено о подозрении директору одного из обществ, рассказали в Офисе Генпрокурора.

Схема занижения налогов

Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью, подозреваемым в организации схемы искусственного занижения налога на добавленную стоимость.

"По данным следствия, в течение 2017-2021 годов должностная лицо формировала фиктивный налоговый кредит, отражая в документах операции, которые фактически не совершались. В результате таких действий государственный бюджет недополучил почти 17 млн гривен", - говорится в сообщении.

Фиктивные операции и скрытые объемы топлива

Следователи установили, что часть реализуемого горючего вообще не учитывались, а налоговые накладные по таким операциям не регистрировали. Кроме того, в отчетности системно занижались налоговые обязательства и скрывались реальные объемы продаж.

"Действия подозреваемой квалифицированы по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины – умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах", – добавили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, в Киевской области предприятие из строительной сферы годами уклонялось от уплаты НДС. В результате государство потеряло миллионы, однако деньги удалось вернуть.