Тютюновий скандал у столиці: підприємці обікрали банк на 128 мільйонів

Власник та гендиректор приватного підприємства через банківські гарантії привласнили заставне майно банку - їм загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією.

Слідчі поліції Києва та Департамент кіберполіції під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили власника та генерального директора приватного товариства, які налагодили злочинну схему заволодіння тютюновими виробами під банківську гарантію. За даними слідства, фігуранти створили механізм фіктивної діяльності, що дозволяв отримувати дорогий товар без реального наміру розраховуватися.

Деталі слідства

Між підприємством і банком було укладено договір гарантії, який дозволив компанії отримувати тютюнові вироби з відстроченням платежів. Згодом ліміт гарантії неодноразово збільшувався, а її строк - продовжувався.

«Фактично підприємство створило ілюзію законної діяльності, а потім просто привласнило заставне майно», — зазначили у поліції.

Формально вийшовши зі складу бенефіціарів, власник продовжив керувати бізнесом через підставних осіб. Таким чином він намагався обійти вимоги банку щодо структури власності. Гендиректор, діючи у змові, отримував товар без оплати, завдаючи банку збитків на понад 128 млн грн.

Правоохоронці провели 8 обшуків у Києві, Волинській та Львівській областях.

Під час слідчих дій вилучено:

• мобільні телефони,
• комп’ютерну техніку,
• фінансову документацію,
• що має доказове значення у справі.

Власнику та генеральному директору повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України — привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

«Фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна», — уточнили у Департаменті кіберполіції.

Наразі вирішується питання щодо взяття обох під варту.

Ще не підписані на наш Telegram-канал "Головні новини Києва – 44.ua"? Тоді долучайтесь, щоб бути в курсі усіх актуальних, важливих та перевірених новин Києва, Київської області та України.