Табачный скандал в столице: предприниматели обокрали банк на 128 миллионов

Владелец и гендиректор частного предприятия через банковские гарантии присвоили залоговое имущество банка – им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией.

Следователи полиции Киева и Департамент киберполиции под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили владельца и генерального директора частного общества, наладивших преступную схему завладения табачными изделиями под банковскую гарантию. По данным следствия, фигуранты создали механизм фиктивной деятельности, позволявший получать дорогостоящий товар без реального намерения рассчитываться.

Детали следствия

Между предприятием и банком был заключен договор гарантии, позволивший компании получать табачные изделия с отсрочкой платежей. Впоследствии лимит гарантии неоднократно увеличивался, а ее срок – продлевался.

"Фактически предприятие создало иллюзию законной деятельности, а затем просто присвоило залоговое имущество", - отметили в полиции.

Формально выйдя из состава бенефициаров, владелец продолжил управлять бизнесом через подставных лиц. Таким образом, он пытался обойти требования банка относительно структуры собственности. Гендиректор, действуя в сговоре, получал товар без оплаты, нанося банку ущерб более чем на 128 млн грн.

Правоохранители провели 8 обысков в Киеве, Волынской и Львовской областях.

В ходе следственных действий изъято:

• мобильные телефоны,
• компьютерная техника,
• финансовую документацию,
• что имеет доказательное значение в деле.

Владельцу и генеральному директору доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины – присвоение чужого имущества в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

"Фигурантам может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - уточнили в Департаменте киберполиции.

В настоящее время решается вопрос взятия обоих под стражу.

Еще не подписаны на наш Telegram-канал " Главные новости Киева – 44.ua "? Тогда присоединяйтесь к тому, чтобы быть в курсе всех актуальных, важных и проверенных новостей Киева, Киевской области и Украины.