У Києві відома мережа ресторанів виводила кошти на територію рф, - ФОТО

Столичні правоохоронці розслідують злочинну діяльність власників відомої мережі ресторанів, які легалізували та виводили кошти в рф.

Про це повідомляють в столичній прокуратурі.

Правоохорці встановили, що громадяни України - власники мережі ресторанів, кількість яких налічує до 70 закладів, 12 з яких розташовані у москві, зберегли контроль над бізнесом на території країни-агресора. Вони перейменували московську частину бізнесу та передали її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору.  

Учасники схеми займалися легалізацією грошових коштів, які отримували в Україні незаконним шляхом з подальшим виведенням їх на територію рф, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом в росії.  

Під час обшуку в головному офісі групи компаній в Києві виявили документацію з відомостями про функціонування бізнесу на території рф, комп’ютерну техніку, готівкові кошти на загальну суму понад 1, 5 млн гривень, документацію, що має значення для розслідування кримінального провадження.  

Назва мережі ресторанів та імена підозрюваних не повідомляються.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Раніше ми розповідали, що столичні правоохоронці викрили шахрая, який організував схему виготовлення фейкових журналістських посвідчень та дозволів на отримання травматичної зброї.

Вас може зацікавити: Мешканець Києва намагався гранатою підірвати своїх товаришів на Львівщині, - ФОТО

Це наш Telegram. Приєднуйтеся до нашої спільноти, аби разом наближати перемогу. Там ми швидко публікуємо найважливіші новини