Шестеро на миллионы: в Киеве разоблачили масштабную схему азартных игр

В Киеве легализовали 82 млн. грн. от онлайн-казино. Шестерым лицам сообщено о подозрении.

Более года группа лиц организовывала работу нелегального онлайн-казино и отмывала деньги, полученные от азартных игр. За это время им удалось легализовать около 82 миллионов гривен.

Кто входил в группу

Следствие установило, что в схеме принимали участие шесть человек:

• два организатора незаконной деятельности;
• два руководителя офисов, которые отвечали за подбор персонала и распределение денег между счетами;
• двое администраторов, координировавших работу платформы.

Деньги от игроков они получали через банковские карты так называемых «дропов» — людей, которые за вознаграждение предоставляли доступ к своим счетам.

Как работала схема

Фактически подозреваемые создали и обеспечивали работу интернет-ресурсов, предоставляющих доступ к азартным играм без лицензии. После этого они производили финансовые операции, чтобы легализовать полученные средства.

В сообщении прокуратуры говорится:

Организаторы незаконного бизнеса и их сообщники ориентировочно за год легализовали почти 82 млн гривен. Деньги от игроков принимались на счета так называемых "дропов" с последующим распределением между участниками».

Правовая квалификация

Действия подозреваемых квалифицированы по:

• ч. 2 ст. 203-2 УК Украины – организация и обеспечение функционирования интернет-ресурсов для азартных игр без лицензии;
• ч. 3 ст. 209 УК Украины – легализация средств, полученных преступным путем.

Кто ведет расследование

• Досудебное расследование проводит территориальное управление Бюро экономической безопасности в Киеве.
• Оперативное сопровождение обеспечивает Служба безопасности Украины.
• Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

Еще не подписаны на наш Telegram-канал " Главные новости Киева – 44.ua "? Тогда присоединяйтесь к тому, чтобы быть в курсе всех актуальных, важных и проверенных новостей Киева, Киевской области и Украины.