$2 миллиона наличными у "Буковеля": экс-чиновника Киевской таможни подозревают в отмывании средств

Антикоррупционные органы сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника Киевской таможни.

По данным следствия, чиновник мог легализовать имущество, полученное незаконным путем, инвестировав миллионы долларов в туристический бизнес. Речь идет о строительстве ресторанно-гостиничного комплекса на территории курорта "Буковель", рассказали в НАБУ.

Инвестиции в отель более чем на $2 миллиона

Как сообщили в НАБУ и САП, следствие установило, что во время службы в таможенных органах подозреваемый незаконно приобрел значительное состояние. Чтобы легализовать эти средства, в 2020-2021 годах он вложил более 2 миллионов долларов наличными в строительство ресторанно-гостиничного комплекса.

Комплекс оформили на родственника

По версии следствия, чтобы скрыть происхождение средств и причастность к активу, ресторанно-гостиничный комплекс оформили на близкого родственника. Действия бывшего должностного лица квалифицированы по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. В настоящее время идет дальнейшее расследование обстоятельств дела.

Напомним, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении чиновнику коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" . По данным следствия, он допустил растрату бюджетных средств при закупке технической соли. Сумма ущерба для столичного бюджета превышает 400 тысяч гривен.