В Киеве разоблачили конвертационный центр

В Киеве правоохранители разоблачили конвертационный центр. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД Украины в Киевской области.

"На протяжении 2014-2015 организованная группа лиц зарегистрировала несколько фиктивных фирм, через которые переводила деньги ряда предприятий столицы, а также предоставляла услуги по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит", - говорится в сообщении.

Как сообщается, правоохранители провели обыски в 2 офисных и 14 жилых помещениях, расположенных на территории столичного региона и 4 автомобилей подозреваемых, где изъяли компьютерную технику, цифровые носители информации, средства связи, черновые записи, ключи доступа управления банковскими счетами через систему "клиент-банк", печати, штампы, учредительные и финансово-хозяйственные документы 27 различных субъектов хозяйствования, которые входили в состав конвертационного центра.

Кроме этого, также были обнаружены денежные средства на сумму более 600 тыс. грн.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

новостиКиева
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
В понедельник, 18 ноября, на Северном мосту частично ограничат движение с 8:00 до 17:00 в направлении Троещины. В  коммунальной корпорации "Киевавтодор" сообщили, что продолжается текущий ремонт покрытия Северного моста. Работы выполняют поэтапно, минимизируя ограничения движения.  Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы планируют сделать до вечерних часов пик. На предприятии сообщают, что на  время работ движение будет частично ограничено. Ранее со...
Общество
В Киеве в декабре 2019 года начнут выдавать электронные билеты для столичных школьников и студентов. Билеты дадут возможность школьникам и студентам ездить по льготам в общественном транспорте Киева.  Об этом на брифинге в четверг, 14 ноября журналистам рассказал директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров, сообщает корреспондент сайта 44.ua. На карточки нанесут фотографию уч...
Происшествия
Правоохранители Киевщины обнаружили нелегальное предприятие по выработке древесины и провели санкционированный обыск. Обыск ходе операции "Мигрант" в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 246 (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УКУ. В ходе обыска правоохранители обнаружили древесину без соответствующих документов о ее происхождении и граждан Китая с видами на временное проживание на территории Украины. На данном этапе ве...
Происшествия
В субботу, 16 ноября, на линию "102" поступило сообщение о взрыве в общежитии на улице Карла Маркса в Деснянском районе столицы. На месте происшествия правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин. Как сообщает начальник полиции Киева Андрей Крищенко, предварительно в комнате взорвалась граната: "Личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а другой - на строительстве. По данному факту...
Общество
В субботу, 16 ноября в Киеве правоохранители задержали задержали председателя правления "Укрэксимбанка" Александра Гриценко. Банкира задержали сотрудники СБУ по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства. "В настоящее время Грценко находится в СИЗО, его обвиняют по статьям: "создание преступной организации", "присвоение имущества" и "легализация (отмывание) доходов". По данным полиции, в момент своего задержания мужчина нахо...
Происшествия
В субботу, 16-го ноября в Киеве произошел пожар во дворе жилого дома по улице Иорданской, 11. Сообщение об инциденте поступило в службу спасения "101" в 19:50, а уже в 20:30 прибывшие спасатели потушили огонь.  Что стало причиной возгорания сейчас выясняют специалисты. Отметим, что огонь повредил моторный отсек, правое крыло, лобовое и стекло и лакокрасочное покрытие иномарки.  К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал. Напомним, 16-го ноября...
Происшествия
Группа неизвестных в балаклавах проникли в квартиру на проспекте Героев Сталинграда в Киеве, вытолкав из нее хозяйку с дочерью. На месте происшествия потерпевшая рассказала правоохранителям, что услышала шум в коридоре, после чего входные двери открылись и в квартиру забежало около двадцати мужчин в масках. Неизвестные вытолкнули из дома хозяйку с дочерью и закрылись изнутри. По информации полиции, вот уже два года семья судится по денежному обязательству,...
Происшествия
Возле Киева в пятницу, 15 ноября, трагически погибла 18-летняя чемпионка Украины по боксу Амина Булах. Уроженку Кропивницкого в селе Тарасовка, что возле Киев, сбил электропоезд сообщением "Киев - Фастов". По предварительным данным, вечером девушка вышла из аптеки и пошла домой через железнодорожный переезд. Она была в наушниках и не услышала сигнала поезда. От полученных травм Амина скончалась на месте происшествия.  Отметим, что Амина Булах -  чемпионка...
Общество
Часть Оболони в Киеве в субботу, 16 ноября, осталась без электричества. Жители домов по улице Озерная, №№ 8А, 12, 14, 18 и Героев Днепра, №№ 17,19,19 Б,21,23,25, остались без света из-за ремонта оборудования на трансформаторных подстанциях. Возобновить подачу электричества планируют около 20:00.  Добавим, что ремонт трансформаторных подстанций на Оболони продолжится и в воскресенье, 17 ноября. Планируется, что электричество в квартирах у жителей района нач...