В Киеве СБУ разоблачила сеть нелегальных валютных обменников

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с столичной прокуратурой блокировали деятельность организованной группы, которая контролировала нелегальный бизнес обмена валют. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

“Члены группировки осуществляли подпольные валютные операции под прикрытием легальных пунктов обмена. Сотрудники спецслужбы выяснили, что злоумышленники занимали долю этого незаконного бизнеса по всей территории Украины. По предварительным оценкам, суточный оборот валюты, который выводился в "тень", составил более трех миллионов долларов США”, - сообщили в СБУ.

По данным ведомства, во время обысков было изъято более 800 тыс. долларов США, 40 тыс. евро, 100 тыс. грн и российские рубли. На полученные средства наложен арест.

Сотрудники СБУ обнаружили также записи осуществления валютно-обменных операций, компьютерную технику, флэш-карты, налоговую и бухгалтерскую отчетность, которая доказывает незаконную деятельность.

Жми кнопку "Нравится" и получай новости первым на Facebook
новостиКиева
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
В Киеве до конца дня воскресенья, 27 сентября, ожидаются грозы (І уровень опасности, желтый). Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре. Специалисты напоминают, что во время грозы следует выключить электроприборы, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери. Также во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой...
Экология
"Киевводоканал" призывает подписать петицию о  запрете в Украине фосфатных моющих средств. Массовое использование стиральных порошков и другой бытовой химии с содержанием фосфатов - один из главных факторов загрязнения водоемов столицы. "Последние десятилетия в сточных водах, поступающих на очистные сооружения Киева, резко возросло количество фосфатов. В перенасыщенной фосфатами воде сине-зеленые водоросли усиленно размножаются (1г фосфатов приводит к появ...
Здоровье
В Киеве обнаружили коронавирус за минувшие сутки у 323 человек. 11 больных умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Так, на сегодня в столице уже 21 815 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели за прошедшие сутки: 174 женщины в возрасте от 18 до 84 лет; 122 мужчины в возрасте от 21 до 73 лет; 15 девочек от 2 лет до 17 и 12 мальчиков от 5 до 17 лет. "В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Другие - на самоизоляции, под конт...
Здоровье
В Украине продолжает расти количество заболевших COVID-19. За сутки обнаружено 3130 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО. Опасный вирус за сутки унес жизни 56 человек, выздоровели 1009. Всего за время пандемии в Украине заразились 198634 человека, из которых умерли 3959, а 87 882  победили коронавирусную болезнь. Продолжают болеть 106 793 человека. Лидерами стали  Киев (+323), Львовская область...
Общество
Жителям Киева показали, как будет выглядеть после реконструкции входная группа на Труханов остров. Видео визуализации проекта на своей странице в Facebook опубликовал мэр города Виталий Кличко. "Продолжается реконструкция входной группы на Труханов остров. Планируем создать рекреационный маршрут с благоустройством прилегающей территории. Сегодня, в рамках первой очереди, упорядочиваем 5,5 гектаров территории острова", - сообщил Виталий Кличко. Градоначальн...
Происшествия
Супруга первого заместителя городского головы Ирпеня Александра Маркушина умерла от осложнений коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Ирпенского городского совета. "Коллектив Ирпенского городского совета и его исполнительного комитета выражает искренние соболезнования первому заместителю Ирпенского городского головы Александру Маркушину по поводу тяжелой утраты - преждевременной смерти его жены Натальи", - говорится в сообщении ведомства. По данным ТС...
Происшествия
В Киеве на Центральном вокзале на рельсы упало ограждение пешеходного моста. Об сообщает Муніципальна варта в Facebook. "Прямо возле Центрального вокзала столицы годами стоят баррикады из хлама. Здесь вы можете приобрести все от контрабандных сигарет до ананасов. Хламом захламлено все. Хламом увешаны и ограждения вокзала. Сегодня эти ограждения упали на рельсы. К счастью на этот раз никто не пострадал", - говорится в сообщении. Ранее мы сообщали, что под К...
Происшествия
Под Киевом на одной из улиц города Бровары произошло ДТП с участием четырех авто. Во время оформления ДТП патрульные установили, что правонарушитель незаконно завладел автомобилем. Как выяснилось, накануне злоумышленник похитил ключи от машины у своего знакомого, с которым они вместе отдыхали. Тогда мужчина незаконно завладел автомобилем "Samand" и поехал на чужом авто по своим делам. По дороге нетрезвый водитель создал аварию и повредил 4 автомобиля. В ре...
Политические новости
От партии «За майбутнє», рейтинг который вырос за последнюю неделю, зарегистрировано 109 кандидатов в депутаты Киевсовета.  Возглавляет список кандидат в мэры Сергей Гусовский. Об этом сообщила пресс-служба партии. Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала поданные Киевской городской организацией политической партии «За майбутнє» 109 кандидатов в депутаты Киевского городского совета и кандидатом на должность киевского город...