В Киеве СБУ разоблачила сеть нелегальных валютных обменников

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с столичной прокуратурой блокировали деятельность организованной группы, которая контролировала нелегальный бизнес обмена валют. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

“Члены группировки осуществляли подпольные валютные операции под прикрытием легальных пунктов обмена. Сотрудники спецслужбы выяснили, что злоумышленники занимали долю этого незаконного бизнеса по всей территории Украины. По предварительным оценкам, суточный оборот валюты, который выводился в "тень", составил более трех миллионов долларов США”, - сообщили в СБУ.

По данным ведомства, во время обысков было изъято более 800 тыс. долларов США, 40 тыс. евро, 100 тыс. грн и российские рубли. На полученные средства наложен арест.

Сотрудники СБУ обнаружили также записи осуществления валютно-обменных операций, компьютерную технику, флэш-карты, налоговую и бухгалтерскую отчетность, которая доказывает незаконную деятельность.

новостиКиева
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Новости компаний
Курение - одна из самых пагубных привычек человечества, которая пагубно отражается на общем состоянии здоровья человека. Вследствие попадания в организм вредных веществ нарушается работа внутренних органов. Как результат - значительно ухудшается самочувствие. У курильщиков иногда возникает желание бросить курить, но не всегда получается реализовать желание на практике. Чтобы упростить этот процесс создали специальное приспособление. Вейпинг - эффективный с...
Новости компаний
В современном мире в качестве жертвы на алтарь цветущему лицу и стройному подтянутому телу принято возлагать материальные ценности. Об эффективности салонных процедур известно всем, как и об их высокой цене. Тем не менее каждая женщина, желающая выглядеть на все 100, готова вкладывать в себя любые деньги. Что делать, чтобы отлично выглядеть? Салонная индустрия красоты предлагает лучшие процедуры по уходу за телом, которые позволяют без изнурительного спорт...
Криминал
В столице разоблачили группу злоумышленников, которые через волонтерские организации нелегально переправляла иностранцев в Украину, где они незаконно получали долгосрочные визы. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции Киева. Полиция установила, что преступная группа предоставляла иностранцам приглашение от волонтерских организаций, благодаря которым можно было получить долгосрочные визы для осуществления культурной, образовательной, научной, спор...
Общество
Сервис "Uber Shuttle" запустил уже шестой маршрут в Киеве. Теперь поездки доступны для жителей столичного массива Позняки. Об этом сообщает сайт 44.ua cсылкой на пресс-службу "Uber".  Микроавтобусы "Uber" будут ездить с Позняков до улицы Дорогожицкой каждые 15 минут. Первый рейс будет выполняться в 07:00, а последний - в 21:00. Конечная останова маршрута на Позняках будет находиться по улице Ревуцкого. Стоимость проезда зависит от расстояния: до 8 километр...
Криминал
В Святошинском районе столицы сотрудники полиции Киева поймали 46-летнего луганчанина, который, находясь под судом, обворовал квартиры киевлян.  Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции Киева. Сотрудники полиции остановили подозрительного мужчину. В ходе поверхностного осмотра правоохранители обнаружили ноутбук мобильные телефоны, ювелирные изделия, происхождение которых мужчина объяснить не смог. Как установили полицейские, обнаружены вещи злоумы...
Криминал
В Деснянском районе столицы, на улице Гната Хоткевича, 37-летняя уроженка Керчи обокрала три магазина и пыталась убежать. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции Киева.  Охрана магазина задержала женщину, а для документирования происшествия выехала следственно-оперативная группа. «Женщина в течение часа похитила вещи из трех магазинов. Охранники третьего бутика остановили злоумышленница и вызвали полицейских. Правоохранители обнаружили и изъяли у...
Культура
Боулинг - это захватывающая и азартная игра, которая насчитывает уже более 5000 лет. Первые шары для боулинга были обнаружены еще в гробницах фараонов Египта. А дорожки, предназначенные для данной игры найдены археологами на территории древней Полинезии, является подтверждением того, что еще в VI веке местные жители активно играли в боулинг. С годами интерес к этой игре только возрастает. Сейчас уже сложно повстречать человека, который ни разу в жизни не п...
Происшествия
В результате масштабного столкновения, которое произошло в Киеве утром в пятницу, 23-го августа, в больницу госпитализировали одного человека. Об этом в комментарии корреспонденту 44.ua рассказала пресс-секретарь Днепровского управления полиции Анна Шевчук. По ее словам, на пересечении улиц Красноткацкая-Пожарского, столкнулись автомобили "Мерседес" и "Форд". После удара "Форд" по инерции откинуло на "Фольксваген", водитель которого, в результате этого, за...
Общество
В субботу, 24 августа, будет изменен маршрут автобусов №№ 61, 98 и троллейбусов № 34 в связи с проведением продовольственные ярмарки на ул. Сержа Лифаря и ул. Иорданской. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс". С начала движения до окончания ярмарок (ориентировочно до 18:00) движение маршрутов будет организовано таким образом: - автобус № 61: ул. Радунская - ул. Градинська - ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) - ул. Марины Цветаевой - просп. Вл...
Новости по теме
43-летняя киевлянка занималась переправкой иностранцев в Украину через волонтерские организации, - ФОТО
Луганчанин, находящийся под судом, обворовал киевлян, - ФОТО
37-летняя уроженка Керчи обокрала три магазина на столичной Троещине, - ФОТО
На Киевщине пьяный водитель въехал в остановку, - ФОТО
В одном из столичных дворов автомобиль сбил маму с 9-летним сыном
В столичном парке педофил приставал к детям и угрожал им разбитой бутылкой
На столичных Теремках женщина получила ранение: полиция квалифицирует дело как покушение на убийство
На столичной Оболони мужчина до смерти избил жену, - ВИДЕО
Убийство, которого не было: появилось видео заказного убийства на Киевщине
"Погибшие" от рук киллера мать и дочь из Броваров оказались живы, - ФОТО