В Киеве разоблачили крупный конвертцентр (ФОТО)

Столичные правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, через который только в декабре 2014 и январе 2015 было легализовано более 100 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления по борьбе с организованной преступностью Украины.

Организовали конвертцентр 7 жителей города Киева и Киевской области.

“Сообщники с целью минимизации налоговых обязательств, уклонения от уплаты НДС и перевода безналичных средств в наличные создали около 20 субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности. В дальнейшем этими предприятиями заключались формальные соглашения с предприятиями реального сектора экономики, но никаких реальных действий с активами сторон не совершалось”, - рассказали правоохранители.

В ходе реализации материалов уголовного производства объявлено 17 постановлений суда о наложении ареста на расходные финансовые операции по счетам предприятий с признаками фиктивности в банковских учреждениях столицы.

В ходе 8 обысков в офисных помещениях ряда предприятий и банковских учреждениях сотрудниками ГУБОП было изъято 1,2 млн грн., первичная бухгалтерская документация, компьютерная техника, магнитные носители информации, 27 печатей предприятий с признаками фиктивности, оформленных на подставных граждан Украины, а также 10 клише с подписями директоров этих предприятий.

“По данному факту расследуется уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины”, сообщили в пресс-службе ГУБОП.

В Киеве разоблачили крупный конвертцентр (ФОТО) (фото) - фото 1 В Киеве разоблачили крупный конвертцентр (ФОТО) (фото) - фото 1
новостиКиева конвертцентр ГУБОП
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
ДТП произошло на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого. По данным отдела коммуникаций столичной Нацполиции, "Range Rover" откинуло в толпу пешеходов после столкновения с "Tesla". В данный момент известно, что в результате аварии пострадали пятеро пешеходов, которых госпитализировали в больницу, а также водитель электрокара.  На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и бригада медиков, которые оказывали помощь пострадавшим. Все...
Культура
В пятницу, 23 августа, в Переяслав - Хмельницком пройдет «Молодіжний велопробіг туристичними маршрутами Переяславщини" в честь 28-й годовщины Независимости Украины.  Об этом сообщает пресс-служба Управления физической культуры и спорта КОГА. Целью даного велопробега организаторы называют популяризацию здорового образа жизни и развития экологического вида транспорта - велосипеда. Программа соревнований: Старт: 10: 15-10: 30, площадь Богдана Хмельницкого. 09...
Общество
Из-за празднования Дня Независимости и Дня Государственного флага Украины, в Киеве планируют ограничить движение на ряде улиц и изменить работу общественного транспорта. Так, по информации пресс-службы Киевского метрополитена, в ночь с 24 на 25 августа, подземка будет работать на 2 часа дольше, передает 44.ua. Также будет продлен режим работы и остального общественного транспорта столицы. При этом, с 08:00 субботы, 24 августа, на вход и выход для пассажиро...
Общество
Столичные фонтаны, что в центре города, активно готовят к празднованию Дня Независимости Украины. Как сообщают в пресс-службе "Киевводфонда", в понедельник, 19-го августа, коммунальщики отключили фонтаны на Майдане Незасимости, чтобы очистить и промыть чаши от мусора. Напомним, ранее журналисты нашего издания сообщали о том, что вандалы добавили моющее средство в фонтан и разрисовали краской стоящие рядом лавочки и урны на Подоле.  Читайте также на нашем с...
Общество
Вечером в понедельник, 19 августа, "Киевпастранс" отменил пять рейсов городской электрички.  Об этом передает 44.ua со ссылкой на пресс-службу "Киевпастранса". Так, рейсы №№ 7504, 7506, 7508, 7331/32, 7339 городской электрички были отменены по техническим причинам. Отметим, что утром 19-го августа "Киевпастранс" отменил 9 рейсов электрички.  Напомним, что киевская городская электричка начала свою работу в 2011 году.  На ней можно объехать город приблизител...
Информация обновлена
В понедельник, 19 августа, на трассе «Киев-Сумы», вблизи села Гоголев произошло смертельное ДТП  с участием автомобилей "Chevrolet Aveo" и "Audi Q7". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киевской области. Спасатели провели деблокацию пострадавших и погибшего водителя и ребенка. В результате ДТП погибли 2 человека (один из них ребенок) и 2 человека травмированы и направлены в Броварской Центральной районной больницы. По данным отделам коммуникации ГУ Нацполиц...
Общество
На сайте Киевской горадминистрации зарегистрировали петицию с предложением проложить троллейбусную линию в сторону Михайловской Борщаговки. Об этом сообщает корреспондент сайта 44.ua. Так, по словам автора петиции Владимира Левицкого, из-за капитального ремонта моста ежедневно образуются большие заторы в районе железнодорожной платформы на Борщаговке. "Поэтому правильное решение - пустить троллейбус от ул. Якуба Коласа по улицам Гната Юры, Владимира Покоти...
Криминал
В полицию поступило сообщение о семейной ссоре на столичном Печерске по  улице Кахи Бендукидзе. На месте событий полицейские выяснили, что сожитель заявительницы, находясь в  состоянии алкогольного опьянения, начал ссору и вел себя агрессивно. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в горде Киеве. Начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва рассказал, что, увидев полицейских, правонарушитель достал газовый баллончик и распылил его в ли...
Происшествия
Сотрудники полиции Киевщины нашли автомобиль пропавших без вести женщин  на территории Броварского района.  Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Киевской области. Напомним,в субботу, 17 августа, в Броварах на Киевщине без вести исчезли две женщины. В салоне автомобиля "Toyota Rav4" сотрудники полиции обнаружили и изъяли документы на транспортное средство, водительское удостоверение и личные вещи пропавших женщин. Также при осмотре на автомоб...
Новости по теме
Киевлянин напал на полицейских и выпрыгнул из окна квартиры
Под Киевом военный из самодельного оружия расстрелял 29-летнего мужчину, - ФОТО
На Киевщине разоблачили боевика террористической организации "днр", - ФОТО
На стройке в Киеве прогремел взрыв: подробности, - ФОТО
На Соломенке мужчина убил жену и пытался покончить жизнь самоубийством, - ВИДЕО
11 ранений: на Троещине мужчина порезал ножом свою бывшею жену из-за расставания - ФОТО
Жестокое убийство в Киеве: на Русановском канале обнаружили останки женского тела, - ФОТО
В Институте рака разоблачили врачей, которые требовали взятки у онкобольных пациентов, - ФОТО
Полиция задержала мужчину, напавшего на нардепа, - ФОТО
В Киеве на Святошино пьяная женщина с ножом напала на знакомую