В Киеве разоблачили крупный конвертцентр (ФОТО)

Столичные правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, через который только в декабре 2014 и январе 2015 было легализовано более 100 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления по борьбе с организованной преступностью Украины.

Организовали конвертцентр 7 жителей города Киева и Киевской области.

“Сообщники с целью минимизации налоговых обязательств, уклонения от уплаты НДС и перевода безналичных средств в наличные создали около 20 субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности. В дальнейшем этими предприятиями заключались формальные соглашения с предприятиями реального сектора экономики, но никаких реальных действий с активами сторон не совершалось”, - рассказали правоохранители.

В ходе реализации материалов уголовного производства объявлено 17 постановлений суда о наложении ареста на расходные финансовые операции по счетам предприятий с признаками фиктивности в банковских учреждениях столицы.

В ходе 8 обысков в офисных помещениях ряда предприятий и банковских учреждениях сотрудниками ГУБОП было изъято 1,2 млн грн., первичная бухгалтерская документация, компьютерная техника, магнитные носители информации, 27 печатей предприятий с признаками фиктивности, оформленных на подставных граждан Украины, а также 10 клише с подписями директоров этих предприятий.

“По данному факту расследуется уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины”, сообщили в пресс-службе ГУБОП.

В Киеве разоблачили крупный конвертцентр (ФОТО) (фото) - фото 1 В Киеве разоблачили крупный конвертцентр (ФОТО) (фото) - фото 1
новостиКиева конвертцентр ГУБОП
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Власть
В Киеве могут внедрить систему "автодозвон" для борьбы с расклейщики нелегальных объявлений.Размещать объявления, наклейки и надписи должны будут только в специально предназначенных для этого местах. Соответствующий проект решения включен в повестку дня пленарного заседания Киевсовета, который состоится завтра, 21 сентября. Согласно документу, реклама, размещенная на элементах благоустройства, должна быть убрана владельцем или балансодержателем в течение н...
Общество
Пока все наблюдают, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) устраивает потасовки с коллегами, мы обратили внимание на другие действия правоохранителей. Не так известен тот факт, что бюро объявило очередную государственную закупку жизненно необходимой техники. На этот раз речь идет о телевизорах и токарном верстате. Редакция 44.ua оценила размах детективов и узнала, во сколько это обойдется государству. Дисклеймер. Эта статья призвана не диск...
Власть
С 19 до 21 сентября мэр Киева Виталий Кличко будет находиться в немецком городе Аахен для участия в конференции внешней торговли. После выходных глава КГГА сразу уедет в командировку Тернополь. Там он посетит заседание Ассоциации городов Украины. Об этом говорится в соответствующем письме Виталия Кличко к Президенту Петру Порошенко, в котором мэр просит гаранта согласовать командировку. “По приглашению индустриально-торговой палаты Аахена для участия в кон...
Культура
На днях на центральной улице столицы исчезла мини-скульптура Киевского торта, которую весной установили возле магазина "Roshen". Об этом сообщает "Информатор". Впрочем, киевлянам следует успокоиться и не паниковать. По словам автора проекта "Шукай" Юлии Бевзенко, торт не похитили, он просто переезжает. Но адрес, где установят скульптуры, она оставила в секрете. Отметим, что в столице уже установили восемь мини-скульптур в рамках проекта "Шукай". Среди них...
Происшествия
В центре Киева продолжается митинг возле Верховной Рады. А правоохранители уже рассказали, что привело к травме их коллеги. Об этом в эфире телеканала "112-Украина" сообщила представитель полиции Яна Неруш. Выяснилось, что применение пиротехники не повредило полицейскому. Он получил травму ноги в то время, когда перелезал забор. Ранее допускалась версия, что силовик был ранен брошенной петардой. Напомним, в центре Киева продолжается масштабный митинг. Осно...
Новости компаний
Как показывает практика, большое количество владельцев автомобилей марок: BMW, Mercedes-Benz, Audi, Range Land Rover сталкиваются с неисправностью данного блока. Частота обращений в сервис возрастает. Особенно это касается владельцев более ранних моделей выпуска. По статистике, более 19% обращений в сервис в зимний период приходится из-за проблем работы климат-контроля. Основная причина поломки – износ клапанов печки, а именно резинок (прокладок), которые...
Общество
Выборы мэра Киева - всегда трогательный и предсказуемый (в большинстве случаев) момент. Редакция 44.ua отбросила прочь все имена и персоналии, чтобы создать тест, определяющий тип городского главы. Тот, которым стал бы каждый из читателей. Итак, какой из вас мэр города? Читайте также: НАБУ закупает 4К-телевизоры и токарный верстат
Происшествия
В центре Киева проходит акция партии "Национальный Корпус". Активисты демонстративно приковали себя к забору Администрации Президента, чтобы привлечь внимание гаранта к своим требованиям. Об этом сообщает пресс-служба партии. Активисты требуют от президента выполнения данных 4 года назад обещаний. Речь идет о внесении проекта №3433 в парламент. Кроме того, от президента потребовали уволить сразу нескольких чиновников. Активисты намекают на членов Комиссии...
Общество
Записаться на курсы в Киеве - дело нелегкое: обилие предложений смущает даже самого опытного пользователя. Но не стоит унывать, мы уже собрали лучшие курсы столицы и готовы ознакомить читателей с ними. В данном проекте мы подобрали такие курсы: Школа по программированию; Компьютерные курсы; Детская IT-Школа; Тренинг-центр по направлениям IT; Инновационное учебное заведение; Студия художественного мастерства; Школа и курсы массажа; Курсы перманентного маки...