В Киеве разоблачили крупный конвертцентр (ФОТО) - 44.ua

В Киеве разоблачили крупный конвертцентр (ФОТО)

Столичные правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, через который только в декабре 2014 и январе 2015 было легализовано более 100 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления по борьбе с организованной преступностью Украины.

Организовали конвертцентр 7 жителей города Киева и Киевской области.

“Сообщники с целью минимизации налоговых обязательств, уклонения от уплаты НДС и перевода безналичных средств в наличные создали около 20 субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности. В дальнейшем этими предприятиями заключались формальные соглашения с предприятиями реального сектора экономики, но никаких реальных действий с активами сторон не совершалось”, - рассказали правоохранители.

В ходе реализации материалов уголовного производства объявлено 17 постановлений суда о наложении ареста на расходные финансовые операции по счетам предприятий с признаками фиктивности в банковских учреждениях столицы.

В ходе 8 обысков в офисных помещениях ряда предприятий и банковских учреждениях сотрудниками ГУБОП было изъято 1,2 млн грн., первичная бухгалтерская документация, компьютерная техника, магнитные носители информации, 27 печатей предприятий с признаками фиктивности, оформленных на подставных граждан Украины, а также 10 клише с подписями директоров этих предприятий.

“По данному факту расследуется уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины”, сообщили в пресс-службе ГУБОП.

В Киеве разоблачили крупный конвертцентр (ФОТО) (фото) - фото 1 В Киеве разоблачили крупный конвертцентр (ФОТО) (фото) - фото 1
новостиКиева конвертцентр ГУБОП
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
В субботу, 15 декабря, на дорогах Киева ожидается гололедица. Также будет облачно, но без существенных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации. "С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда", – говорится в сообщении. Сегодня в столице будет...
Общество
Сегодня, 15 декабря, в центре Киева перед собором Святой Софии полиция задержала двух людей с опасными предметами. Именно там сегодня тысячи людей ожидают начала Всеукраинского православного объединительного собора. Об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко. "Мы задержали двух человек. У одного было что-то похожее на холодное оружие, а в другой - нунчаки. Они доставлены в территориальный от...
Общество
На Софийской площади в связи с проведением Объединительного Собора, где должны утвердить устав новой единой Украинской поместной церкви и выбрать ее предстоятеля, собрались тысячи людей. Здесь присутствуют прихожане разных церквей, в том числе из других городов. Об этом сообщает "Громадське". Верующие говорят, что их бесплатно привезли и организовали дорогу священники, объявлявшие об этом на службах в церквях. Они отрицают заявления о том, что это проплаче...
Реклама
Из-за болезни придется тратить большое количество средств на лекарства. Цены в аптеках слишком завышены? Интернет-аптека «Аптекарь» предлагает к приобретению широкий перечень медикаментов по-настоящему выгодным оптовым ценам даже при заказе одного лекарственного средства. Какие препараты можно приобрести через интернет-аптеку Сеть аптек «Аптекарь» предлагает к покупке весь спектр лекарственным препаратов: Линейку антибиотиков для лечения бактериальных инфе...
Происшествия
Под Киевом в городе Фастов сегодня ночью, 15 декабря, спасатели закончили поискоые работы и разборку строительных конструкций после разрушения трех этажей жилого дома. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Киевской области. Отмечается, что к проведению поисково-спасательных работ привлекалось 204 человека и 42 единиц техники. Сейчас на месте развернуто и организовано круглосуточную работу Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Чтобы предупре...
Власть
В киевском метро завершают установку почти 200 так называемых "умных" камер видеонаблюдения, которые способны распознавать лица. Об этом 44.ua сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА. "По состоянию на сегодня завершается установка 198 камер видеонаблюдения в метрополитене. Они будут размещены непосредственно на входах/выходах вестибюлей метро. Все камеры имеют функцию распознавания лица, так называемые "умные" камеры. Они под...
Общество
Частный нотариус Екатерина Шмидт препятствует снятию неправомерного ареста, наложенного ею на счета ООО «Омокс» и на личные счета и имущество собственников компании Алексея и Оксаны Кулагиных. Как сообщает "Обозреватель",  Кулагины выиграли суд против водочного магната Павла Климца, которые собственники "Чайки" характеризуют как рейдерство. Попасть в офис исполнителя в рабочее время и получить отметку о получении документов адвокатам семьи удалось лишь с п...
Власть
На первом этаже Киевсовета по ул. Крещатик, 36 завершены ремонтно-реставрационные работы по обустройству пространства для приема посетителей.  Об этом сообщают в пресс-службе Киевской городской госадминистрации. "В процессе ремонтно-реставрационных работ создано публичное пространство с удобствами для доступа посетителей различных категорий, в том числе маломобильных граждан, взрослых с детьми и малышами, лиц с ограниченными возможностями: есть расширенный...
Криминал
В Киеве полиция накрыла элитное подпольное казино, которое находилось в помещении ТЦ "Арена Сити" или возле торгового центра на улице Большая Васильковская. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщили в пресс-службе полиции Киева. "Сотрудники и посетители пользовались лифтом, перемещаться в котором можно было только с помощью специального магнитного ключа. Лифт ехал в 4 этажа и уже потом через систему шлюзов посетители попадали в помещение казино", - сказал заме...