В Киеве спецслужбы прикрыли «конверт», через который отмыли, как минимум, 5 млн. грн.

Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины разоблачила и прекратила деятельность «конвертационного центра», который действовал на территории Киевской и Львовской областей.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, было установлено, что контролировали преступную деятельность центра жители г.Киева, которые и разработали схему предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов и отмывания «грязных» денег.

Безналичные средства одного из секторов экономики путем проведения финансовых сделок накапливались на счетах подконтрольных фиктивных предприятий. В дальнейшем они переводились в наличные по схеме предоставления финансовой помощи на подконтрольные банковские счета, оформленные на наркотически зависимых и ранее судимых физических лиц. Именно от имени этих лиц, жителей Кировоградской и Днепропетровской областей, один из организаторов «конвертационного центра» снимал наличные.

В результате совместной спецоперации деятельность указанного «конвертационного центра» была прекращена во время перечисления безналичных средств на счета подконтрольных физических лиц и попытки снятия одним из членов преступной группировки 5 млн. гривен наличных.

Средства на банковском счете фиктивного предприятия арестованы. В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины продолжаются оперативно-следственные действия.

Жми кнопку "Нравится" и получай новости первым на Facebook
новостиКиева СБУ
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
Киев опустился в "желтую зону" карантина. Соответствующее решение было принято во время заседания комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.  Он уточнил, что в Киеве был превышен показатель заболеваемости выявленных больных 40 на 100 тысяч населения за 14 дней. Решение комиссии вступит в силу в ночь на 17 августа.  Это значит, что в следующие две недели в столице буду...
Власть
Все пострадавшие в результате взрыва дома на Позняках в Киеве получили новые квартиры. Об этом в четверг вечером заявили в пресс-службе Офиса президента, передает 44.ua. Так, по словам президента Владимира Зеленского, государству удалось избежать обычной бюрократической волокиты в ходе оформление документов на новое жилье, и по состоянию на сегодня все киевляне, которые остались без квартир в результате трагедии, получили новое жилье. "К сожалению, мы не м...
Криминал
В Киевской области на ремонте дорог в одном из сел растратили почти 1 миллион гривен. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры региона. Так, по информации правоохранителей, в 2015 году директор предприятия составил и подписал акты приема выполненных подрядных работ и справки об их стоимости, в которые внес ложные сведения о сделанном капитальном ремонте улиц в одном из сел Бородянского района. На деле большей части ремонтных работ выполнено не было. В...
Общество
В маршрутках Киева, которые принадлежат частным перевозчикам, вероятно, поднимут цены на проезд. Об этом 44.ua узнал из сообщения "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области", опубликованном на странице в социальной сети Facebook. Так, маршрутчики сетуют на то, что после карантина из-за пандемии коронавируса, пассажиропоток снизился больше чем в два раза: если до введения жестких ограничений транспорт перевозил по 1 миллиону пассажиров за рабочий, то...
Криминал
В Киеве на линию "102" поступило сообщение о том, что на улице Константиновской парень стал свидетелем того, как незнакомец ударил девушку по лицу и решил заступиться за нее. В результате получил ножевое ранение в живот и впоследствии по дороге в больницу скончался.  "У кафе на улице находились две компании. Пострадавший стал свидетелем того, как мужчина из другой компании ударил девушку по лицу и сделал замечание. Во время выяснения отношений незнакомец у...
Общество
Дом на Позняках в Киеве, который пострадал от взрыва 21 июня, таки будут сносить. Но перед началом демонтажа на здание будут установлены дополнительные конструкции, чтобы избежать новых обвалов. Об этом корреспонденту 44.ua сообщил начальник управления вопросов гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.  По его словам, работы по укреплению здания по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 еще не начались. Для этого необходимо утвердить проект. Ожидается окончательное ре...
Общество
В Киеве на Подольско-Воскресенском мосту, после завершения строительства, могут установить подсветку. Свой вариант предложила компания Complex-V, которая отвечала за подсветку ЦУМа. Об этом корреспонденту 44.ua рассказали представители компании. Планируется, что предложенное архитектурное освещение должно стать украшением города, а также в вечернее время суток будет привлекать внимание окружающих с разных видовых точек. Таким образом станет еще одной изюми...
Новости компаний
Все чаще в электронных СМИ, на разных сайтах появляются объявления, предлагающие такую услугу как автовыкуп в Киеве. Что это такое? Кому данный сервис будет интересен? Мы получили подробную консультацию в компании «Car&House», которая работает на автомобильном рынке уже много лет. Автомобиль – средство комфортного передвижения, инструмент самовыражения, способ повысить мобильность в условиях города и за его пределами. Так хорошую машину привыкли восприним...
Новости компаний
Отдых. Казалось бы, одно слово, но достаточно всего один раз услышать его чтобы приятная волна радости и предвкушения разлилась по всему телу. В это понятие каждый из нас вкладывает свой смысл. Кто-то под полноценным отдыхом представляет безмятежное лежание в шезлонге на берегу бассейна, озера или моря, держа в одной руке интересную книгу, а в другой охлаждающий коктейль. Еще некто считает полноценный отдых отличным поводом для драйва, движения, экстрима и...