В Киеве налоговики ликвидировали крупнейший конвертцентр в Украине

В Киеве оперативные сотрудники финансовых расследований Государственной фискальной службы в конце августа ликвидировали межрегиональный конвертационный центр - крупнейший по масштабу деятельности. Объем проведенных преступниками средств - почти 5 миллиардов гривен.

Об этом информирует пресс-служба ГФС.

По информации ведомства, злоумышленники зарегистрировали и приобрели более 100 транзитно-конвертационных предприятий в Харьковской, Днепропетровской, Киевской областях и в Киеве.

В ходе отработки преступной схемы налоговики установили, что на банковские счета указанных субъектов хозяйственной деятельности перечислялись средства предприятий реального сектора экономики из Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей, а также из Киева. Впоследствии средства переводились в наличность и возвращались заказчику за вознаграждение в размере 7-8%.

Общий объем «проконвертированных» центром средств в течение 2012-2014 годов составил почти 5 млрд. гривен. Вероятные убытки бюджета по НДС - почти 900 млн. гривен.

Сотрудники ГФС наложили аресты на девять текущих счетов предприятий, которые входили в состав конвертационного центра. Следственно-оперативные группы провели девять обысков в офисах, банковских учреждениях и в помещениях организаторов. Во время обысков были изъяты печати предприятий конвертационной группы и фирмы-нерезидента, 1,3 млн. гривен наличности, документы и черновая бухгалтерия транзитных фирм.

Жми кнопку "Нравится" и получай новости первым на Facebook
новости Киева ГВФ конвертцентр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
1 человек рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
Наличие прививок от гепатита носит обязательный характер и имеет предельную важность. Журналисты 44.ua узнали, где в Киеве делают вакцинацию от гепатита, и сколько это стоит. Бесплатная государственная вакцинация от гепатита в Киеве Вакцинация от гепатита является обязательной, а потому входит в государственный календарь прививок. Для защиты от гепатита делают три прививки в детстве. Первую — в течение первых суток после рождения. Вторую в 2 месяца, а терь...
Криминал
В Киеве на Троещине обнаружили тело женщины с многочисленными повреждениями на остановке общественного транспорта. Правоохранители задержали злоумышленника, причастного преступлению. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Об этом сообщает Нацполиция. Полицию вызвали прохожие, которые увидели на остановке общественного транспорта на улице Закревского женщину с признаками насильственной смерти.  "Врачи осмотрели пострадавшую и констатировали ее смерть...
Общество
Чтобы рыбалка под Киевом прошла успешно, достаточно знать главные рыбные места. И первый вопрос, который возникает у каждого, кто собирается на рыбалку: "Куда поехать?". Журналисты 44.ua сделали подборку платных и бесплатных локаций в Киевской области. Фиш-парк "Забирье" Комплекс находится возле села Забирье Киево-Святошинского района. Тут рыбаки смогут поймать карпа, толстолобика, белого амура, карася, судака, щуку, сома.  Стоимость: С рыбаком на территор...
Общество
Развитие малого и среднего бизнеса в Киеве приводит к активной регистрации ФОПов. Журналисты 44.ua расскажут начинающим предпринимателям, как можно открыть ФОП в столице. Как открыть ФОП в Киеве онлайн Регистрировать ФОПы в Киеве стало гораздо проще, когда появилась возможность делать это онлайн. Поможет в регистрации приложение Дія.  Для того, чтобы открыть ФОП онлайн, необходимо зайти на сайт diia.gov.ua, и преодолеть всего несколько шагов. А именно: За...
Новости компаний
Хэллоуин подкрадывается со спины и хватает тебя за плечи ледяными руками. Он скрывает зловещую улыбку под маской и медленно ведет тебя в темное помещение. Вдруг ты слышишь страшный крик. Откуда он доносится? Ты собираешься бежать, но Хэллоуин сажает тебя в мягкое кресло и крепко сжимает твое запястье. Ты хочешь кричать, а он шепчет на ухо, что тебя никто не услышит. Включается экран напротив и начинается самое страшное. Смотри в кинотеатрах с 29 октября. Т...
Происшествия
В аэропортах "Борисполь" и "Киев" пресекли попытки ввоза мобильных телефонов IPhone 12 без уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни Гостаможслужбы в Facebook. Так, 11 новых мобильных телефонов IHhone 12 обнаружила у украинца, который прилетел из Италии через аэропорт «Киев» (Жуляны). Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал упрощенную систему «зеленый коридор», чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обя...
Общество
Киевлянам, как и туристам, пришлась по душе возможность арендовать велотранспорт. Корреспонденты 44.ua узнали, есть ли прокат велосипедов на Борщаговке, и где именно он находится. Где арендовать велосипед на Борщаговке в Киеве Список велопрокатов, находящихся в районе Борщаговки: Velo Sofia club. ул. Абрикосова, 5а. Тел.:+380636945774. Прокат работает с 10:00 до 20:00. Bike Tours. ул. Шевченка, 2, ул. Матросова, 12. Тел.:+380662642613. С 08:00 до 21:00. Ин...
Общество
Явка на выборах в Киеве, которые состоялись накануне, 25 октября, составила чуть больше 34,42%. Такие данные были опубликованы Центральной избирательной комиссией на странице в социальной сети Facebook. Если перевести явку избирателей в "сухие" цифры то получится, что всего в Киеве проголосовало 728 395 жителей города. В Киевской области явка составила 36,66%, а бюллетени получили 542 623 избирателя. Добавим, что в целом по Украине на местных выборах  прог...
Происшествия
В Киеве за воскресенье, 25 октября, полиция зафиксировала 587 сообщений о возможных нарушениях, связанных с избирательным процессом. Правоохранители открыли 6 уголовных производств и составили 14 админпротоколов. Об этом сообщает Нацполиция. "В основном зафиксированы сообщения касались проведения незаконной агитации - 191 факт, 14 фактов фотографирования бюллетеней, 9 - подкуп избирателей, 4 - незаконные действия с бюллетенем и тому подобное", - рассказыва...