В Киеве налоговики ликвидировали крупнейший конвертцентр в Украине

В Киеве оперативные сотрудники финансовых расследований Государственной фискальной службы в конце августа ликвидировали межрегиональный конвертационный центр - крупнейший по масштабу деятельности. Объем проведенных преступниками средств - почти 5 миллиардов гривен.

Об этом информирует пресс-служба ГФС.

По информации ведомства, злоумышленники зарегистрировали и приобрели более 100 транзитно-конвертационных предприятий в Харьковской, Днепропетровской, Киевской областях и в Киеве.

В ходе отработки преступной схемы налоговики установили, что на банковские счета указанных субъектов хозяйственной деятельности перечислялись средства предприятий реального сектора экономики из Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей, а также из Киева. Впоследствии средства переводились в наличность и возвращались заказчику за вознаграждение в размере 7-8%.

Общий объем «проконвертированных» центром средств в течение 2012-2014 годов составил почти 5 млрд. гривен. Вероятные убытки бюджета по НДС - почти 900 млн. гривен.

Сотрудники ГФС наложили аресты на девять текущих счетов предприятий, которые входили в состав конвертационного центра. Следственно-оперативные группы провели девять обысков в офисах, банковских учреждениях и в помещениях организаторов. Во время обысков были изъяты печати предприятий конвертационной группы и фирмы-нерезидента, 1,3 млн. гривен наличности, документы и черновая бухгалтерия транзитных фирм.