В Киеве “накрыли” конвертцентр с оборотом в 200 млн гривен (ФОТО) - 44.ua

В Киеве “накрыли” конвертцентр с оборотом в 200 млн гривен (ФОТО)

В Киеве налоговики разоблачили конвертационный центр, который за 2017-2018 гг. обработал более 215 млн гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы ГФС Украины Сергей Билан.

Читайте также: В Киеве перенесли тендер на строительство метро на Виноградарь

“Установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС, завышение валовых расходов с целью минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность”, - сообщил Билан.

По его словам, для прикрытия своей деятельности фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли деньги за якобы приобретенные товары или оказанные услуги, которые в дальнейшем снимались наличными и возвращались заказчикам конвертации за исключением 11-13%, что служили фигурантам вознаграждением.

Как сообщается, в течение 2017 - 2018 гг. фигуранты переконвертировали более 215 млн гривен.

По результатам обысков изъято 33 тыс. долларов, 1,1 млн грн., 68 печатей и штампов. Кроме того, наложен арест на более чем 2 млн гривен, находящиеся на банковских счетах фиктивных предприятий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
По результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды, специалисты запретили купаться в озерах "Пуща Водицы" и "Вербное", что на территории Оболонского района столицы. Об этом сообщает пресс-служба Оболонской РГА, передает сайт 44.ua.  "Согласно результатам исследования, пробы воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих на пляже "Пуща-Водица" и "Вербное", не соответствуют требованиям Государственных санитарных норм и п...
Общество
В Киеве во вторник, 25 июня, из-за аварий на сети 28 зданий остались без водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала". С 12:00 ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Вода временно отсутствует по таким адресам: ул. Юрия Ильенко, 5, ул. Платона Майбороды, 21; ул. Архитектора Городецкого, 12/3; ул. Щекавицкая, 7/10; ул. Михаила Драгоманова, 19; пр-кт Науки, 86, 88, 90; ул. Гене...
Бизнес
В четверг, 20 июня, в Киеве состоялся первый Международный форум "Украина и страны арабского мира - экономические аспекты и перспективы сотрудничества". Об этом пишет "Украина по-арабски". Главным организатором мероприятия выступила общественная организация «Ассоциация украинских и арабских бизнесменов и инвесторов» (АУАБИ) в лице ее главы Мохаммада Салима Алотти при поддержке Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты (ICCUkraine). П...
Общество
В Киеве 26 и 27 июня трамваи №28 и №33 изменят режим работы из-за ремонта путей на пересечении проспекте Юрия Гагарина и улице Гната Хоткевича. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпасстранс". Последние отправления трамваев: Маршрут №28: - от ст. м "Лесная" – в 23:04, 23:19. - от ул. Милославская – в 23:53, 00:07. Маршрут №33: - от ДВРЗ – в 23:06, 23:20. - от ул. С. Лифаря – в 00:01, 00:15. Читайте также: В Киеве закроют аэропорт "Жуляны": подробности
Общество
Киевские выпускники школ показали самый высокий результат на внешнем независимом оценивании (ВНО) среди участников со всей Украины. 63 школьника из столицы набрали максимальный балл. Соответствующие результаты опубликованы Украинским центром оценивания качества образования в соцсети Facebook. В области максимальный балл набрали 6 человек. На втором месте по количеству тех, кто набрал 200 баллов, оказалась Львовская область. Третье заняла Харьковская, а чет...
Общество
Во вторник, 25-го июня, центр Киева перекрыли пострадавшие от строительной аферы Войцеховского киевляне,  перекрыли центр Киева. Об этом сообщает корреспондент сайта 44.ua. Митингующие, в частности, заблокировали движение транспорта напротив ЦУМа. Спустя какое-то время к людям вышел мэр Киева Виталий Кличко вместе со своими заместителями. Как известно, Анатолий Войеховский - скандальный бизнесмен и застройщик, в соучастии с другими лицами в 2004-2013 годах...
Информация обновлена
В Киевской области пропала 13-летняя воспитанница Центра социально-психологической реабилитации детей Ноур Мария. Об этом сообщили на странице "Розыск детей ГУНП в Киевской области" в соцсети Facebook. Пропавшую разыскивает Переяслав-Хмельницкое отделение полиции. В понедельник, 24 июня, около 18:30 девочка покинула территорию указанного учреждения, которое располагается по адресу: село Цибли, ул. Шевченко, 52А. До сих пор местонахождение Марии неизвестно....
Общество
Жители массива "Осокорки-Северные" в Дарницком районе Киева пожаловались на незаконное строительство ЖК "Ревуцкий" в санитарно-защитной зоне Бортнической станции аэрации. Об этом сообщает корреспондент 44.ua. Согласно данным на сайте застройщика, на территории 11-го микрорайона, на пересечении улиц Ревуцкого и Вишняковской, возведут три 25-этажных дома. Житель 11-го микрорайона на Осокорках рассказал корреспонденту 44.ua, что с октября здесь начали готовит...
Происшествия
В затопленном карьере на территории Белоцерковского района Киевщины утонул священник и его 4-летняя дочь. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Киевской области. По информации правоохранителей, священник вместе с женой у двумя детьми приехал на озеро чтобы забрать с отдыха своего старшего сына.  Когда все вещи были собраны, священнослужитель решил прогуляться со своей младшей дочкой вдоль карьера.  Спустя некоторое время их мертвые тела обнар...
Новости по теме
В Киевской области мужчина вилами исколол собаку
В Соломенском районе группа полицейских прикрывала воров на железнодорожном вокзале
В центре Киева вандал разгромил мемориал Сергея Нигояна: виновника увезли в лечебницу
Убийство 9-летнего мальчика в Киеве: полиция раскрыла детали трагедии
Полиция Киева задержала подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика
На озере Вырлица в Киеве обнаружили тело 10-летнего мальчика, - ФОТО
Расстратил больше 20 миллионов гривен: на главного бухгалтера метро завели уголовное дело
Киевские полицейские на взятке задержали чиновника "Укрзализныци", - ФОТО
Гибель нардепа Дмитрия Тымчука: с места преступления исчезли украшения
Новый штраф: Антимонопольный комитет снова оштрафовал фирму, которая реконструирует Шулявский мост в Киеве