В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн (ФОТО)

В Киеве налоговики разоблачили конвертационный центр с оборотом более миллиарда гривен. Об этом сообщил замглавы ГФС Сергей Билан.

"Разоблачили большой межрегиональный конвертационный центр. Его оборот составил более миллиарда гривен, что привело к потерям бюджета на сумму более 200 млн грн", - сообщил Билан.

По его информации, конвертцентр действовал на территории Киевской, Днепропетровской, Закарпатской областей и в Киеве. Злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по переводу безналичных средств в наличные и по формированию незаконного налогового кредита по НДС.

"Также было установлено, что организаторы конвертационного центра готовили масштабную аферу на рынке недвижимости. Они планировали провести мощную рекламную кампанию по строительству новых жилых комплексов, хотя на самом деле строительство должно закончиться на начальном этапе", - сообщил замглавы ГФС.

По  его словам, во время обысков было изъято почти 380 тыс. долларов США, 134,5 тыс. грн, 15 печатей и штампов, в том числе иностранных, компьютерную технику, теневую бухгалтерскую документацию. Также на основании решений суда наложен арест на счета 21 предприятия. Сейчас следственно-оперативные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 33 млн грн.

Жми кнопку "Нравится" и получай новости первым на Facebook
новостиКиева
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
На этой неделе в Киеве пройдут традиционные продуктовые ярмарки. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства. Вторник, 22 сентября, ярмарки состоятся в: Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27; Оболонском районе - ул. Александра Архипенко, 6; Подольском районе - ул. Юрковская, 25; Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина; Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1....
Общество
В Киеве до 18 октября ограничили движение по улице Борщаговской. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор". "Улицу Борщаговскую начали капитально ремонтировать. Сейчас работаем в направлении центра на участке от улицы В. Гетьмана до улицы Полевой. На этой части уже меняем бордюры и снимаем старое асфальтовое покрытие. Ремонт участка планируем завершить в течение 4 недель. Во время работ движение по улице частично ограничено", - сообщают на предприятии. Ранее мы...
Партнерский материал
19-20 сентября в юбилейном Киевском полумарафоне 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON Online приняли участие почти 6000 бугенов из 28 стран мира. В связи с карантином забег прошел в онлайн-формате, благодаря чему тысячи бегунов смогли принять участие в нем дистанционно, не нарушая условий карантина. Пробежать Киевский полумарафон можно было за пределами Киева и даже Украины. Одновременно 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON Online преодолевали бегуны в 38 странах и...
Криминал
В Польше на пункте пропуска Дорогуск задержали 38-летнего гражданина Украины, которого подозревают в попытке незаконно заполучить почти 26 миллионов злотых у десятка страховых компаний в Польше. Об этом сообщает Центральное бюро расследований полиции Польши. Мужчина инсценировал свою смерть в Украине, чтобы получить выплаты у страховых компаний. Так, согласно документам, на Киевском море, в результате столкновения лодок, мужчина выпал за борт и утонул в ию...
Криминал
В Киеве будут судить бывшего ликвидатора «Киевского радиозавода», который незаконно распродавал недвижимость и нанес ущерб государству на 46 млн. грн. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Ранее выяснилось, что арбитражный управляющий, которого назначили ликвидатором ГП «ПО «Киевский радиозавод», в течение 2016 совершил незаконную продажу 14 объектов недвижимого имущества (нежилых зданий и помещений), принадлежащих указанному госпредприяти...
Политические новости
З басейном і сигналізацією. Новий садок у Солом’янському районі, за адресою бульвар Вацлава Гавела, 81-А, розрахований на 260 місць і 14 груп. Дошкільний заклад носитиме номер 267. Будівництво дитячого навчального закладу почалося у 80-х роках ХХ століття. Однак, через відсутність фінансування будівництво було припинено. Будівля дошкільного навчального закладу залишилися недобудованою. З часу припинення робіт (більше ніж 25 років), існуючі конструкції буді...
Происшествия
В Киеве в понедельник, 21 сентября, из-за пожара на свалке в Дарницком районе, в некоторых районах города наблюдается значительное задымление. В ходе ликвидации, пожар частично перекинулся на торфяники. Напомним, в столице  в воскресенье, 20 сентября, в 12:45  на линию "101" поступило сообщение о пожаре на свалке. ЧП произошло по адресу ул.Ревуцкого, 41, что в Дарницком районе столицы. По прибытию к месту происшествия, пожарными было установлено, что горит...
Общество
Киев рискует опуститься в "красную" зону карантина из-за небрежности жителей столицы. Об этом в ходе брифинга в понедельник, 21 сентября, заявил мэр Виталий Кличко, передает корреспондент сайта 44.ua.  Так, по его словам, в Киеве массово нарушаются карантинные ограничения – люди не носят маски, не выдерживается график дезинфекции помещений, а многие заведения работают после разрешенного времени. "Это – безответственность, в результате которой Киев может ок...
Новости компаний
У ТРК «Проспект» відбулась зустріч із Лесею Самаєвою, заслуженою артисткою України, акторкою Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. А це зовсім недалеко від торгово-розважального комплексу. Зважаючи на територіальну близькість та захоплення кіно й театральним мистецтвом, спільноті ТРК «Проспект» було цікаво поспілкуватися із відомою акторкою, дізнатися про її особисте життя, плани та корисні лайфхаки. Розмова з Лесею Самаєв...