В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 300 млн грн (ФОТО)

В Киеве налоговики разоблачили межрегиональный конвертцентр, объем которого только за последние три месяца составил около 300 млн гривен. Об этом сообщил первый замглавы ГФС Украины Сергей Билан.

"Установлено, что злоумышленники предоставляли услуги по конвертации денежных средств для предприятий Киева, Харькова и Днепропетровска", - сообщил Билан.

По его информации, во время обысков было выявлено 22 печати фиктивных предприятий, черновые документы, флэш накопители, компьютерная техника. Кроме того, было изъято 200 тыс. грн наличными. На банковских счетах участников конвертационного центра арестован 1 млн грн.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УКУ (уклонение от уплаты налогов, сборов) и ст. 205 УКУ (фиктивное предпринимательство).

Напомним, как сообщалось ранее, В Киевской области правоохранители разоблачили несколько конвертцентров, в организации которых были замешаны сотрудники фискальной службы.

новостиКиева
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Власть
На сегодняшний день из 21 семьи, которые пострадали во время взрыва в жилом доме на Голосеевском проспекте в прошлом году, квартиры получили  только 17. Об этом в комментарии 44.ua заместитель главы Департамента строительства и жилищного обеспечения Владимир Денисенко.  По его словам, в октябре прошлого года на ликвидацию последствий взрыва в доме на Голосеевском проспекте, 70-2, из резервного фонда выделили более 25 млн грн на покупку пострадавшим квартир...
Криминал
В Шевченковском районе Киева 14 ноября обокрали народного депутата (фракция "Народный Фронт") Ярослава Едакова. Об этом сообщает  OBOZREVATEL со ссылкой на свой источник. Это произошло в торговом центре "Украина" на площади Победы. Народный избранник вместе с дочерью провел в универмаге полтора часа. А когда около 17:00 сел в машину, то обнаружил, что из его сумки исчезло портмоне, в котором были документы и банковские карточки Едакова. О сумме денег на ка...
ПАРТНЕРСКИЙ СПЕЦПРОЕКТ
Записаться на курсы в Киеве - дело нелегкое: обилие предложений смущает даже самого опытного пользователя. Но не стоит унывать, мы уже собрали лучшие курсы столицы и готовы ознакомить читателей с ними. В данном проекте мы подобрали такие курсы: Школа по программированию; Компьютерные курсы; Детская IT-Школа; Тренинг-центр по направлениям IT; Инновационное учебное заведение; Студия художественного мастерства; Школа и курсы массажа; Курсы перманентного маки...
АФИША
Пятница уже рядом, она вполне материальна и ощутима. Редакция 44.ua снова публикует свежую подборку актуальных событий текущего дня. Итак, сегодня вы можете: Бесплатно пойти на 18+ Нет, это не выставка порнографических почтовых марок. Просто "Первый LoveSpace" проводит фотовыставку "Снимая розовые очки". Как вы могли догадаться, названия в сумме выдают просто дикие намеки, потому промолчим - смысловая нагрузка и так понятна. И платить не надо. Где: Первый...
Общество
Вчера, 15 ноября депутаты Киевсовета проголосовали за переименование четырех, переулка и площади в разных районах столицы. Об этом сообщает пресс-служба КМДА. Больше всего улиц переименовали в Шевченковском районе. Улица Невская стала улицей Нивской (в честь района Нивки), улице Андрея Желябова - революционера-народника, одного из руководителей партии «Народная Воля" - дали имя Марии Капнист - известной украинской актрисы, жертвы сталинского террора. Новое...
Власть
Киевский городской совет просит Кабинет Министров оценить целесообразность перехода на летнее время и отменить его в случае нецелесообразности. За соответствующий проект решения проголосовал 62 депутата при минимально необходимом 61, сообщают «Українськi Новини». "Киевский городской совет обращается в Кабинету Министров с просьбой провести оценку целесообразности существующего порядка вычисления времени на территории Украины в аспекте введения и отмены пер...
Происшествия
На Киевщине нетрезвый водитель сбил двоих детей, которые шли по обочине, и даже не остановился. Об этом сообщает ТСН. У 9-летнего Олега сотрясение мозга и ушиб голени. 10-летняя Алла вследствие аварии пострадала сильнее, она сейчас в реанимации подключена к аппарату искусственного дыхания. Состояние девочки очень тяжелое. Олег и Алла попали в аварию накануне, когда вместе возвращались домой от одноклассников. Они шли по обочине дороги, до дому оставались с...
ИНТЕРВЬЮ
В октябре киевский метрополитен обзавелся собственным ботом, работающим в мессенджерах Telegram и Facebook. Его разработал киевлянин Дмитрий Однокоз. Редакция 44.ua загорелась идеей сделать с ним интервью - и вот, спустя некоторое время нам это удалось. Дмитрий рассказал о планах насчет разработки похожих сервисов, портировании бота, количестве пользователей и многом другом. - Как появилась идея разработать бота для киевского метрополитена? - В сентябре я...
Власть
Сегодня, 15 ноября, на сессии Киевского горсовета депутаты поддержали проект решения о присвоении скверу на ул. Василия Процика имя украинского певца Кузьмы Скрябина. Соответствующий проект поддержали 77 депутатов горсовета. Отметим, что этот сквер находится на улю Василия Процика между домами 7-9. С данным предложением о присвоении скверу имя музыканта ранее выступили жители массива Виноградарь, позже Комиссия по вопросам наименований поддержала обществен...