В Киеве СБУ разоблачила обменник с оборотом в 4,5 млн долларов - 44.ua

В Киеве СБУ разоблачила обменник с оборотом в 4,5 млн долларов

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили нелегальный обменник, месячный оборот которого составлял 4,5 млн долларов США. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБ Украины.

"Клиентами подпольных финансистов были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты продажи автомобилей", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, во время обысков было изъято 1,2 млн грн, 360 тыс. российских рублей, 15 тыс. долларов США, более 3 тыс. евро и 1,6 тыс. английских фунтов стерлингов. Сотрудники спецслужбы также изъяли "черную" бухгалтерию, кассовую документация, печати предприятий, которые были задействованы в схеме теневого обмена валют, платежные документы и чековые книжки.

По оперативной информации, ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты в течение 2015 составил почти 4,5 миллиона долларов США.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов и сборов) и ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщалось ранее, в начале августа текущего года в ходе обысков в нелегальных обменниках Киева правоохранителями было изъято 3,5 млн долларов и 10 млн гривен, а также оружие

новостиКиева
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Департамент транспортной инфраструктуры наконец-то объявил о старте продаж талонов на парковку через интернет-сервис с бесплатной доставкой. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры на Facebook. Отныне заработал новый сервис Portmone.com.ua, на котором водители смогут оплачивать свои талоны на парковку в любое время. При покупке на сайте необходимо выбрать срок талона: квартальный или месячный. Также водителям нужно ввести да...
Общество
Сегодня, 15 января, индекс качества воздуха составил 52 пункта. Кажется, загрязнение снова наращивает свои объемы. Об этом сообщает Telegram-бот "Индекс качества воздуха в Киеве". 52 пункта - не самый приятный результат на фоне общих тенденций. Для сравнения, 15 января показатель замер на отметке 32 балла, 14 января была актуальна отметка в 66 пункта, еще 12 января мы фиксировали результат на уровне 75 баллов, а еще 10 января нас откровенно напрягал резуль...
Общество
Сегодня, 15 января, индекс качества воздуха составил 52 пункта. Кажется, загрязнение снова наращивает свои объемы. Об этом сообщает Telegram-бот "Индекс качества воздуха в Киеве". 52 пункта - не самый приятный результат на фоне общих тенденций. Для сравнения, 15 января показатель замер на отметке 32 балла, 14 января была актуальна отметка в 66 пункта, еще 12 января мы фиксировали результат на уровне 75 баллов, а еще 10 января нас откровенно напрягал резуль...
Власть
В течение двух лет в Киеве планируют построить новые бюветные комплексы и артезианские скважины, которые будут размещаться в разных районах города. Об этом говорится в соответствующем распоряжении на сайте Киевской городской госадминистрации, передает 44.ua. Согласно решению о "Бюджете города Киева на 2019 год", в течение 2019-2020 годов в городе появятся бюветные комплексы в парке на ул. Героев Войны, 13 (Соломенский район), просп. Генерала Ватутина, 2Б (...
Происшествия
Сегодня во время очередного заседания Верховной Рады одному из народных депутатов стало плохо. Им оказался парламентарий Шухевич. Об этом сообщает корреспондент телеканала "Прямой". Нардепу Юрию Шухевичу стало плохо во время заседания. Он начал терять сознание еще в сессионном зале. Из-за внезапного ухудшения самочувствия парламентарий смог добраться до кареты "скорой помощи" только благодаря медикам. Юрия Шухевича без промедлений госпитализировали, отправ...
Общество
Ситуация с кинотеатром "Киев" продолжает набирать обороты. Киевская администрация объявила обязанности будущего арендатора кинотеатра. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Чиновники все-таки решили, что кинотеатр "Киев" должен быть обязательно сохранен. Помимо обычных кинопоказов, в кинотеатре проводились множество фестивалей и творческих мероприятий. Владимир Слончак выделил среди таких фестивалей знаменитый международный кинофестиваль "Молодость". По его...
Общество
НАК "Нафтогаз" предложила киевлянам поделиться скриншотами платежек. Компанию интересуют случаи завышения тарифов от компании "Киевгазэнерджи". Об этом сообщает пресс-служба НАК. По словам представителей "Нафтогаза", они в курсе о получении киевлянами ряда платежек с завышенными суммами, представленными к оплате. В НАК поинтересовались, кто из получивших соответствующие "письма счастья" готов поделиться их скриншотами. Далее эти материалы будут использован...
Происшествия
В столице опять возникла проблема с общественным транспортом. На этот раз пострадали троллейбусы. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс". Пока что временно ограничено движение троллейбусных маршрутов: № 40 и 40к. Движение перекрыто на ул. Протасов Яр, 48 - там наблюдаются проблемы с движением в направлении ул. Жилянской. Причина такого неудобства послужило ДТП, в котором пострадали частные автомобили. В данный момент патрульная полиция Киева выясн...
Происшествия
Из-за непогоды за сутки травмированы почти полсотни киевлян. Все они пострадали из-за скользких тротуаров. Об в комментарии 44.ua сообщила пресс-секретарь Департамента здравоохранения Киевской городской администрации Наталья Вишневская. "За минувшие сутки зарегистрировали 47 случаев травмирования из-за гололедицы. Пострадавшие обратились за помощью в травпункты. Среди них детей нет", - рассказала спикер департамента. Она также отметила, что вчера в больниц...