В Киевской области разоблачили крупную сеть конвертцентров (ФОТО)

В киевской области правоохранители разоблачили несколько конвертцентров, в организации которых замешаны сотрудники фискальной службы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

"Чиновник ГФС Киевской области организовал схему незаконного обогащения путем получения процентов от доходов предприятий, которые входили в состав "конвертационных центров". К указанной схеме были привлечены бывшие и действующие сотрудники фискальной службы, которые координировали деятельность "конвертов" на территории Киевской области", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, всего в состав "конвертационных центров" входило более 30 субъектов хозяйствования. Они для маскировки привлекали ряд предприятий, которые осуществляли реализацию товаров за наличные. Общий объем реализованной продукции составляет более 1 млрд грн.

Как сообщается, во время обысков изъята служебная, банковские карты, 5 млн грн, 200 тыс. долларов США, 5 тыс. евро, 31 печать предприятий, задействованных в противоправных схемах. Также изъяты черновые записи, подтверждающие проведение финансовых операций без отражения в бухгалтерском и налоговом учете предприятий, поддельные документы, серверы и компьютерная техника, на которой осуществлялся учет незаконных финансовых операций.Наложены аресты на текущие счета предприятий с признаками фиктивности, которые открыты в 24 банковских учреждениях.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УКУ (Злоупотребление властью или служебным положением).

В Киевской области разоблачили крупную сеть конвертцентров (ФОТО) (фото) - фото 1
В Киевской области разоблачили крупную сеть конвертцентров (ФОТО) (фото) - фото 2

Напомним, как сообщалось ранее, правоохранители разоблачили крупный конвертационный центр с оборотом в 200 млн грн, который действовал на территории Киеве и Николаева.

новостиКиева
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Сегодня, 22 октября 2018 года, Верховный суд Украины признал ввезение "евроблях" законной деятельностью. Продолжаем автомобильную тему - в Германии испытывают новую функцию водителей общественного транспорта. Одновременно с обычной работой им разрешили штрафовать автохамов. Редакция 44.ua разобралась, почему эта новинка так нужна Киеву (и, конечно же, не намекает на знание правил парковки водителями авто с иностранной регистрацией) Пока что система работае...
Общество
В Киеве пройдет Конопляный марш. Его цель - привлечь внимание общественности к легализации наркотиков (точнее, ее отсутствию). Об этом редакции 44.ua сообщили организаторы мероприятия. Акция пройдет 27 октября. Она начнется возле Кабмина в 12:00. Участники марша потребуют от правительства выполнять пункты Стратегии госполитики о наркотиках - по мнению активистов, план мероприятий нужно утвердить без отлагательств. "Мы призываем правительство не саботироват...
Общество
Украинский гидрометцентр предупреждает о возможном резком похолодании в среду, 24 октября. Об этом cообщает Украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook. Такую погоду нам обеспечит снежный циклон, идущий со стороны Скандинавии. По предположению синоптиков, в среду, 24 октября, по всей территории Украины ожидается  ухудшение погодных условий: временами дожди, в западных областях с мокрым снегом, усиление ветра до 15-20 м/с, на западе страны до 25-3...
Общество
На территории детского сада № 96, расположенного в районе Ветряные Горы, появились солнечные батареи. Сад № 96 является модернизированным теплопунктом, в котором применят новые энергосберегающие технологии, позволяющие сэкономить 20-30% тепла. Об этом сообщает собственный корреспондент 44.ua Термомодернизация детского сада №96 продолжается около двух лет. За это время учреждение было обито снаружи теплоизолирующим материалом, оштукатурено и покрашено. Такж...
Общество
"Киевпастранс" выпустил пресс-релиз, в котором объясняет нехватку подвижного состава городских электричек тем, что для перевозки пассажиров используются поезда серии 70-х годов, а ремонтировать их могут только в одном депо. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс". Старые вагоны и локомотивы серии ЕР9м, используемые сейчас, были переданы "Киевпастрансу" ОАО "Уркзализныця". Помимо того, что эта техника была произведена еще в 70-х годах прошлого века...
Новости компаний
Іграшки ніколи не були просто забавкою. Від самого початку існування людства вони виконували надзвичайно важливу роль – допомагали дитині вивчати оточуючий світ, а також готуватись до того, щоби стати самостійною людиною, яка здатна приймати самостійні рішення, керуючись власними знаннями та досвідом. Насправді дитячі іграшки є цікавим відображенням розвитку суспільства, а також змін, які у ньому відбуваються. Діти завжди намагаються наслідувати дорослих,...
Политика
В Киеве разыскивается арендатор для легендарного Зеленого Театра. Власти намерены его сдавать за 62 тысячи гривен в месяц. Об этом сообщает на своей странице в Facebook депутат Киевсовета, Леонид Антоненко. Старинная достопримечательность Киева, стены которой пережили войну, сейчас приходит в запустение. Раннее, мэра города уже просили спасти Зеленый теарт, так, например, к нему обращался замглавы комиссии Киевсовета по вопросам собственности Ярослав Диден...
Происшествия
Чудовищное проишестве случилось сегодня в одном из роддомов Киева. Женщина, только что родившая двойню, выбросилась из окна 7-го этажа. Спасти женщину 1986 года рождения не удалось.Сейчас в роддоме на улице улице Багговутовской работает полиция и выясняются причины трагедии. По предварительным данным, у пострадавшей была сильная послеродовая депрессия. Тело погибшей направлено на экспертизу, а по факту факту происшествия открыто уголовное производство по ч...
Криминал
В столичном аэропорту Жуляны задержали гражданина Бразилии, пришедшего получать свой багаж. При осмотре оказалось, что в его чемодане двойное дно, в котором находятся пкеты с наркотиком. Об этом сообщает прокуратура Киева.  В ходе осмотра чемодана бразильца, под фальшивым дном обнаружились пакеты из профольгованного материала, скрепленные между собой. С помощью  экспресс-теста "COCAINECRACK TEST" полицейские провели экспресс-анализ, который дал положительн...