В Киевской области задержаны участники ОПГ по отмыванию денег (ФОТО)

В Киевской области правоохранители задержали злоумышленников, которые специализировались на легализации незаконных финансовых операций, наложен арест на 75 текущих счетов 32 предприятий, задействованных в противоправной схеме, в 18 банковских учреждениях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины.

“Члены группы организовали противоправную деятельность, направленную на получение прибыли путем легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, использование поддельных документов подконтрольных группе фиктивных предприятий, незаконную “конвертацию” денежных средств через банковские счета фиктивных предприятий и подконтрольных физических лиц, а также вывод валютных средств за пределы Украины. При этом злоумышленники использовали поддельные документы и предприятия с признаками фиктивности”, - сообщили в пресс-службе МВД.

По данным правоохранителей, участники ОПГ регистрировали субъекты предпринимательской деятельности (СПД) в так называемых “государственных” органах ДНР и РФ и легализовали их доходы, не отраженные в отчетности. При этом предприятия платили соответствующие налоги в их бюджеты и получали прибыли на территории Украины наличными деньгами.

По информации пресс-службы МВД, 30 октября в помещениях фиктивных предприятий правоохранителями было изъято 60 печатей, поддельные документы, схемы проведения незаконных финансовых операций, компьютерную технику и магнитные носители информации, наличные средства в сумме 500 тысяч долларов США, 50 тысяч евро, 350 тысяч российских рублей и 1,2 млн. гривен.

Наложен арест на 75 текущих счетов 32 предприятий, задействованных в противоправной схеме, в 18 банковских учреждениях.

По данному факту Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения правонарушителям.

В Киевской области задержаны участники ОПГ по отмыванию денег (ФОТО) (фото) - фото 1 В Киевской области задержаны участники ОПГ по отмыванию денег (ФОТО) (фото) - фото 1 В Киевской области задержаны участники ОПГ по отмыванию денег (ФОТО) (фото) - фото 1

Напомним, как сообщалось ранее, правоохранители разоблачили крупный конвертационный центр, который действовал на территории Киева и Николаева.

новостиКиева
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Редакция 44.ua перезапускает свой цикл материалов "Киев год назад". Теперь мы собираем новости за последние годы и напоминаем, чем жила столица в те времена. 2017 год 18 октября 2017 года митинг Михеила Саакашвили в очередной раз приблизился к критической отметке. Протестующие предприняли отчаянную попытку прорваться к зданию Верховной Рады. Само собой, полиция этого не допустила. Во время схватки пострадал народный депутат Егор Соболев, который в то время...
Общество
1 декабря 2018 года состоится открытие самого большого в Украине ТРЦ Blockbuster Mall , расположенного около метро "Почайна". Об этом сообщает портал NAIUkraine. Blockbuster mall находится на оживленной транспортной развязке. Ежедневно по проспекту Степана Бандеры проходят 200 000 человек в сутки, а по улице Набережно-Крещатицкая - 150000 человек.Владелец ТРЦ планирует развивать и окружающую инфраструктуру, - ведется строительство дороги, моста и развязки....
Общество
По состоянию на 18 октября по ряду столичных адресов отсутствует холодное водоснабжение. Отключения связаны с локальными авариями. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети Facebook Киевводоканал. Аварийные бригады Киевводоканала работают над ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской.Адреса по которым временно отсутствует холодная вода:пр-т. Правды, 3;ул. Ларисы Руденко, 9-А;ул. Ака...
Культура
Мыстецкий арсенал совместно с Музеем театрального, музыкального и киноискусства Украины и  с художественной группой "Яра" (Нью-Йорк) представляют выставку «КУРБАС: НОВЫЕ МИРЫ». Выставка продлится с 17 октября по 02 декабря. Об этом сообщает официальный сайт Мыстецкого арсенала. Лесь Курбас - знаменитый новатор, представитель "Расстрелянного Возрождения" и выдающийся театральный режиссер. В 31 год его уже называли гением театральной режиссуры.Выставка «КУРБ...
Общество
В Киеве частично заблокирована работа трамваев. Из-за технических неполадок нарушена работа транспорта в Днепровском районе. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса". Инцидент произошел в 16:43. В результате сбоя заблокировано движение сразу четырех трамвайных маршрутов. Все они находятся между улицами Малышко и Миропольской. В пункт назначения не могут выехать трамваи №35, 22, 28 и 33К. На место происшествия уже направлены сотрудники "Киевпастранса"....
Криминал
На улице Набережно-Корчеватской, возле Галерного залива, сегодня прогремел взрыв. Пострадал один человек. На месте проишествия работают взрывотехники, причины взрыва выясняются. Об этом сообщает телеканал "Эспрессо". Пострадавшего с травмами разной степени тяжести увезли в больницу. Пока что представители полиции отказываются от комментариев. Однако, стало известно, что никаких рыболовных принадлежностей рядом с мужчиной не обгнаружено и произошедшее нельз...
Происшествия
Около 200 украинских туристов, которые застряли на полсуток в аэропорту "Борисполь", наконец-то вылетели в египетский Шарм-эль-Шейх. Об этом в комментарии 44.ua сообщил представитель компании Bravo Airways. По словам представителя авиаперевозчика, рейс BAY2023 более десяти часов не мог вылететь из аэропорта "Борисполь" в Египет из-за технических проблем. О каких именно проблемах идет речь - объяснять отказались.  "Задержка была по техническим причинам. Сей...
ИГРА
Тендеров в Киеве всегда хватает, и мы иногда устаем искать максимально эпичные предложения. Кто-то подписывается на строительство мостов, отбиваясь от судов в Одессе, а кто-то добросовестно выполняет все условия и выигрывает заслуженно. Так что у вас есть шанс показать свои задатки. Кто знает, вдруг через пару лет ваша фирма реконструирует Крещатик (да, опять).
Общество
В Киеве с начала года человек более 700 человек заболели боррелиозом (болезнь Лайма), заражение которого происходит при укусе инфицированным клещом. Об этом в комментарии 44.ua сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак. "За 9 месяцев 2018 года на территории Киева зарегистрировано 766 случаев боррелиоза (болезни Лайма) у жителей города. При этом за аналогичный период 2017 года - 623 случая. Смертельных с...