В Киевской области задержаны участники ОПГ по отмыванию денег (ФОТО) - 44.ua

В Киевской области задержаны участники ОПГ по отмыванию денег (ФОТО)

В Киевской области правоохранители задержали злоумышленников, которые специализировались на легализации незаконных финансовых операций, наложен арест на 75 текущих счетов 32 предприятий, задействованных в противоправной схеме, в 18 банковских учреждениях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины.

“Члены группы организовали противоправную деятельность, направленную на получение прибыли путем легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, использование поддельных документов подконтрольных группе фиктивных предприятий, незаконную “конвертацию” денежных средств через банковские счета фиктивных предприятий и подконтрольных физических лиц, а также вывод валютных средств за пределы Украины. При этом злоумышленники использовали поддельные документы и предприятия с признаками фиктивности”, - сообщили в пресс-службе МВД.

По данным правоохранителей, участники ОПГ регистрировали субъекты предпринимательской деятельности (СПД) в так называемых “государственных” органах ДНР и РФ и легализовали их доходы, не отраженные в отчетности. При этом предприятия платили соответствующие налоги в их бюджеты и получали прибыли на территории Украины наличными деньгами.

По информации пресс-службы МВД, 30 октября в помещениях фиктивных предприятий правоохранителями было изъято 60 печатей, поддельные документы, схемы проведения незаконных финансовых операций, компьютерную технику и магнитные носители информации, наличные средства в сумме 500 тысяч долларов США, 50 тысяч евро, 350 тысяч российских рублей и 1,2 млн. гривен.

Наложен арест на 75 текущих счетов 32 предприятий, задействованных в противоправной схеме, в 18 банковских учреждениях.

По данному факту Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения правонарушителям.

В Киевской области задержаны участники ОПГ по отмыванию денег (ФОТО) (фото) - фото 1 В Киевской области задержаны участники ОПГ по отмыванию денег (ФОТО) (фото) - фото 1 В Киевской области задержаны участники ОПГ по отмыванию денег (ФОТО) (фото) - фото 1

Напомним, как сообщалось ранее, правоохранители разоблачили крупный конвертационный центр, который действовал на территории Киева и Николаева.

новостиКиева
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

й
В столице Украины появилась бронзовая мини-версия легендарному богатырю Кириллу Кожемяке, которая стала 14-й скульптурой в рамках культурологического проекта "Шукай". Информацию об этом опубликовали на страничке проекта в социальной сети Facebook, передает 44.ua. Киррил Кожемяка - легендарный герой-богатырь времен Киевской Руси. Легенда гласит, что однажды змей похитил у киевского князя его дочь и держал ее в заточении. Именно Кожемяка смог победить змея и...
Общество
Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что во вторник, 21-го мая, в Киеве немного снизится температура и пройдут кратковременные дожди. Об этом она написала на своей страничке в социальной сети Facebook, передает 44.ua. По словам Диденко, влиять на погодные условия в Украине в целом, и в Киеве в частности, будут атмосферные фронты циклона "Axel", которые принесут киевлянам дожди и даже незначительное похолодание. "Во вторник в Киеве температура воздуха сни...
Политика
В понедельник, 20-го мая, Владимир Гройсман заявил о готовности покинуть пост премьер-министра Украины. Об этом стало известно с видеопубликации на странице Гройсмана в социальной сети Фейсбук, передает сайт 44.ua. "Я принял для себя такое решение, что я подам в отставку сразу после проведения очередного заседания правительства, которое состоится в среду", - сказал Гройсман. Отметим, что новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский во время своей реч...
Происшествия
В воскресенье, 19-го мая, на улице Волкова, 12-Б, случился пожар в передвижной кофейни, в результате чего пострадала 24-летняя девушка. Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве, информацию о пожаре спасатели получили около 13:39. По предварительным данным, огонь возник в пластиковом автоприцепе, который использовался как подсобное помещение в кафе. Далее огонь распространился на рядом расположенное 1-этажное здание кафе. Известно, что в результате пожара...
Криминал
Правоохранителям удалось задержать преступника через 30 минут после совершения нападения. Как сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Киевской области, инцидент произошел вечером в воскресенье, 19-го мая. 34-летний местный житель напал на свою соседку по общежитию, когда она поднималась домой по лестнице. Мужчина ударил ее по голове, а когда женщина потеряла сознание, он отобрал у нее сумку с деньгами, документами и мобильным телефоном. После этого пре...
Общество
В центре столицы в День Киева, который отмечается 26 мая, состоится 27-й благотворительный ″Пробег под каштанами″, по маршруту которого перекроют движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на распоряжение №879. С 08:00 до 15:00 в столице перекроют движение транспорта по маршруту пробега: Майдан Незалежности - улица Крещатик - площадь Льва Толстого - улица Большая Васильковская - разворот на улице Деловой - улица Большая Васильковска...
Общество
"Киевский метрополитен" планирует закрыть на реконструкцию выход №1 на станции "Выставковый центр". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает 44.ua. Планируется, что во время реконструкции над выходом построят подземный переход и соединят его с подуличным подземным переходом на проспекте Академика Глушкова.  Разработать экспертизу и утвердить проектную документацию в "Киевском метрополитене" планируют в течени...
Политика
В день инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, в понедельник, 20 мая, глава государства и Первая леди Елена Зеленская обнародовали декларацию о доходах. 44.ua собрал задекларированное имущество и средства президентской четы в одном материале. Квартиры, дома, земельные участки и номера отелей В качестве фактического места проживания Президент указал село Иванковичи Киевской области, а вот прописан Зеленский в Киеве. В Иванковичах...
Культура
Журналисты сайта 44.ua собрали самые смешные "фотожабы", которыми делились украинцы в социальных сетях после инаугурации Владимира Зеленского. Предлагаем нашим читателям ознакомиться народным творчеством ниже: Напомним, что инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоялась в понедельник, 20-го мая.  Читайте также на нашем сайте:  Десять основных тезисов Владимира Зеленского, которые он озвучил во время инаугурации.
Новости по теме
Ударил по голове и ограбил: в Броварах задержали мужчину, который напал свою соседку
″Выбивали″ деньги: в Киевской области женщина с тремя мужчинами похитила своего сожителя
Киевлянин незаконно сделал из чердака многоэтажки 8 квартир для продажи, - ФОТО
В аэропорту ″Борисполь″ перехватили контрабандные наркотики на 1 млн долларов
Под Киевом задержали обвиняемого в убийстве спортсмена, который сбежал из лечебницы
В Киеве 33-летний мужчина попался на ″минировании″ школы
В Киеве будут судить группу ″клофелинщиков″ за 11 разбойных нападений
В Киеве заместитель директора коммунального предприятия попался на взятке
В Киеве задержали мужчину за изнасилование 15-летней девушки
На Киевщине экс-участник АТО взрывал гранаты у своего дома после ссоры с женой