В Киевской области задержаны участники ОПГ по отмыванию денег (ФОТО)

В Киевской области правоохранители задержали злоумышленников, которые специализировались на легализации незаконных финансовых операций, наложен арест на 75 текущих счетов 32 предприятий, задействованных в противоправной схеме, в 18 банковских учреждениях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины.

“Члены группы организовали противоправную деятельность, направленную на получение прибыли путем легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, использование поддельных документов подконтрольных группе фиктивных предприятий, незаконную “конвертацию” денежных средств через банковские счета фиктивных предприятий и подконтрольных физических лиц, а также вывод валютных средств за пределы Украины. При этом злоумышленники использовали поддельные документы и предприятия с признаками фиктивности”, - сообщили в пресс-службе МВД.

По данным правоохранителей, участники ОПГ регистрировали субъекты предпринимательской деятельности (СПД) в так называемых “государственных” органах ДНР и РФ и легализовали их доходы, не отраженные в отчетности. При этом предприятия платили соответствующие налоги в их бюджеты и получали прибыли на территории Украины наличными деньгами.

По информации пресс-службы МВД, 30 октября в помещениях фиктивных предприятий правоохранителями было изъято 60 печатей, поддельные документы, схемы проведения незаконных финансовых операций, компьютерную технику и магнитные носители информации, наличные средства в сумме 500 тысяч долларов США, 50 тысяч евро, 350 тысяч российских рублей и 1,2 млн. гривен.

Наложен арест на 75 текущих счетов 32 предприятий, задействованных в противоправной схеме, в 18 банковских учреждениях.

По данному факту Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения правонарушителям.

В Киевской области задержаны участники ОПГ по отмыванию денег (ФОТО) (фото) - фото 1 В Киевской области задержаны участники ОПГ по отмыванию денег (ФОТО) (фото) - фото 1 В Киевской области задержаны участники ОПГ по отмыванию денег (ФОТО) (фото) - фото 1

Напомним, как сообщалось ранее, правоохранители разоблачили крупный конвертационный центр, который действовал на территории Киева и Николаева.

новостиКиева
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Пока еще никто не оценил
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

ФОТОРЕПОРТАЖ
В пятницу, 6-го декабря, в столичном клубе BelEtage выступила украинская группа "Танок на майдані Конґо" (ТНМК). В Киеве ТНМК отыграли концерт ко дню рождения дебютного альбома"Зроби мені хіп-хоп", который вышел в свет еще в 1998 году. "Перед концертом раптом згадалося, що у 1998 презентації альбому "Зроби мені хіп-хоп" не було. Тому будемо важати, що ми той потяг нарешті наздогнали. І як же ми вдячні тим, хто їхав знами", - написали музыканты после концер...
Общество
В центре Киева 8 декабря, из-за массовой акции протеста, частично закрыли проезд. Как сообщает корреспондент 44.uа, для транспорта закрыли часть Крещатика, на участке от ул.Прорезной, до пересечения ул.Крещатик с Михайловской площадью. Ранее мы сообщали об акции протеста в Киеве: что сейчас происходит на Майдане Независимости.
Общество
На Майдан Незалежности, где сейчас проходит многотысячный митинг против капитуляции, приехал экс- президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает корреспондент сайта 44.ua. Ожидается, что Порошенко будет выступать со сцены пред митингующими возле стеллы на Майдане. Отметим, что массовый митинг в центре Киева на Майдане Незалежности собрал более тысячи людей. Кроме того, организаторы сообщают, что аналогичные акции проходят во Львове, Тернополе, Ивано-Фр...
Общество
В воскресенье, 8-го декабря, на Майдане Независимости в Киеве началась акция протеста против капитуляции Украины. Как сообщает корреспондент 44.ua, сейчас на Майдане Незалежности собрались больше полусотни людей. Многие пришли с флагами Украиины и красно-черными стягами. Воде стеллы установлена сцена, откуда звучат украинские песни. Участники акции хотят напомнить Президенту Украины Владимиру Зеленскому о невозможности компромисса между Украиной и Россией ...
Культура
В пятницу, 6 декабря, в Киеве отыграла грандиозный и трижды ювилейный концерт украинская этно-фолк группа "ДахаБраха". Вот как это было! Мне кажется, перед каждым артистом украинской эстрады есть три серьёзных вызова - три условных рубежа. Первый - это Дворец "Украина", второй - это "Дворец Спорта", третий - НСК "Олимпийский". Этно-фолк коллектив "ДахаБраха" вчера взяли второй - собрали "Дворец Спорта", доказав, что они не только народный коллектив, но и м...
Общество
В воскресенье, 8 декабря в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча  между командами «Динамо» (Киев) и «Заря» (Луганск), возможны изменения в работе столичного метрополитена. Как сообщают в КП "Киевский метрополитен", после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого». Ограничение на вход для пассажиров прим...
Общество
В Украине в воскресенье, 8-го декабря, объявили траур из-за смертельного пожара в торгово-экономическом колледже в Одессе. Так, по всей Украине на зданиях и сооружениях органов госвласти, органах местного самоуправления, госпредприятиях, учреждениях и организациях будет приспущен государственный флаг. Также отменены все шумные праздники, гуляния и концертные мероприятия. Пожар в торгово-экономическом колледже в Одессе вспыхнул утром 4-го декабря. Огонь ох...
Общество
В Киеве началась акция на Майдане Независимости против интеграции Беларуси и Российской Федерации.  Сообщается, что на митинг в центре Киева собралось около 20 человек. Некоторые из активистов пришли с флагами Беларуси. Правоохранителей на месте митинга нету. Активисты собираются идти к посольству Беларуси в Киеве и там сжечь символы российской оккупации Беларуси: российский флаг и портреты Путина и Лукашенко. Отметим, что еще в субботу, 7 декабря, массова...
Криминал
Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование дела о смерти пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком. Сообщается, что обвиняемые признали доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительных актов по четырем подозреваемым - всех, кто был участником того трагического события. Теперь подозреваемые будут ознакомляться с материалами дела. После этого обвинитель...
Объявления
Разместить объявление в этом блоке Добавить