Квартири державного банку та людей незаконно перепродавали: у Києві викрили схему

Столичні квартири намагалися продавати повторно. Поліція викрила схему на 175 млн гривень.

У Києві правоохоронці викрили масштабну схему незаконного відчуження квартир у житловому комплексі на Печерську. За версією слідства, фігуранти за допомогою підроблених документів повторно продавали нерухомість, яка вже належала державному банку або була придбана громадянами.

Йдеться загалом про 58 квартир, а орієнтовна вартість нерухомості, яка стала предметом оборудки, становить 175 млн гривень.

До схеми, за даними слідства, причетний колишній депутат Дніпровської міськради

Організатором оборудки правоохоронці називають колишнього депутата Дніпровської міської ради. За даними слідства, він отримав корпоративні права однієї з компаній, яка володіла кількома об’єктами незавершеного будівництва в центральній частині Києва.

Надалі, як встановили поліцейські, чоловік фактично контролював групу компаній-забудовників. Для проведення операцій із нерухомістю залучили інших учасників, частину з яких оформлювали номінальними власниками та керівниками підприємств.

Саме через ці компанії, за версією слідства, проводили фіктивні операції та оформлювали документи, необхідні для подальшого перепродажу квартир.

50 квартир належали державному банку

Основним об’єктом схеми стали 50 квартир загальною площею понад 5,2 тисячі квадратних метрів у багатоповерхівці на Печерську. Йдеться про будинок на нинішній вулиці Андрія Верхогляда, яка раніше мала назву Михайла Драгомирова.

Майнові права на ці квартири державний банк отримав унаслідок інвестування у будівництво ще у 2005 році. Згодом його права на нерухомість були підтверджені судовим рішенням.

Попри це, за даними правоохоронців, представники компанії-забудовника знали про права банку, однак організували відчуження квартир на користь інших осіб.

Для цього, як вважають слідчі, до схеми залучили сертифікованого інженера. На квартири виготовили технічні паспорти, нібито складені за результатами технічної інвентаризації. Насправді ж така інвентаризація не проводилася.

Після цього підроблені документи використовували для укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири.

Вісім квартир продали повторно

Окремо правоохоронці встановили ще вісім потерпілих — громадян, які раніше придбали майнові права на майбутні квартири.

За версією слідства, після цього ті самі об’єкти нерухомості повторно продали іншим покупцям, використовуючи підроблені документи.

Щоб ускладнити законним власникам можливість захистити свої права, учасники схеми, за даними поліції, змінили адресу будинку.

Таким чином, загалом у справі фігурують:

• 50 квартир, права на які належали державному банку;
• 8 квартир, придбаних фізичними особами;
• понад 5,2 тисячі квадратних метрів нерухомості державного банку;
• орієнтовно 175 млн гривень вартості майна.

У Києві та на Дніпропетровщині провели 33 обшуки

У межах кримінального провадження слідчі Печерського управління поліції разом з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели 33 обшуки у Києві та Дніпропетровській області.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили:

• понад 37 тисяч доларів;
• мобільні телефони та ноутбуки;
• банківські картки;
• електронні носії інформації;
• печатки підприємств;
• договори купівлі-продажу;
• фінансово-господарську документацію;
• будівельні документи.

Дев’ятьом фігурантам оголосили підозри

Наразі правоохоронці повідомили про підозру дев’ятьом особам. Серед них — ймовірний організатор схеми, бухгалтери, операційний директор та номінальні керівники кількох компаній.

Залежно від ролі кожного фігуранта їхні дії кваліфікували за такими статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 5 ст. 190 — шахрайство;
• ч. 3 ст. 209 — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом;
• ч. 3 ст. 358 — підроблення документів.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури Києва. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Водночас усі фігуранти кримінального провадження вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено в суді та підтверджено обвинувальним вироком.

Ще не підписані на наш Telegram-канал "Головні новини Києва – 44.ua"? Тоді долучайтесь, щоб бути в курсі усіх актуальних, важливих та перевірених новин Києва, Київської області та України.