Криптоконсультант виявився шахраєм: масштабне викриття у Києві

Поліція затримала у Києві 20-річного чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві з криптовалютами.

Поліція затримала у Києві 20-річного чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві з криптовалютними інвестиціями. За даними слідства, він ошукав студентку з Одеси на 700 тисяч гривень, частина яких належала родині загиблого військовослужбовця ЗСУ.

Знайомство через застосунок і схема обману

За матеріалами правоохоронців, дівчина познайомилася з чоловіком через Telegram-бот для знайомств. Він представився «консультантом із криптовалют» і запропонував допомогу в отриманні прибутку від інвестицій.

Згодом спілкування перейшло у довірливу форму, і підозрюваний переконав потерпілу передати йому доступ до фінансових даних.

Як діяли шахраї

Після отримання доступу до банківських реквізитів фігурант:

• переказував кошти на рахунки підставних осіб
• знімав готівку через банкомати та каси торговельних закладів у Києві
• частину грошей конвертував у віртуальні активи

Загальна сума збитків склала 700 тисяч гривень.

Що відомо про підозрюваного

Правоохоронці встановили, що до схеми причетний 20-річний житель Києва, який діяв під виглядом криптоконсультанта.

Наразі його затримано, триває розслідування щодо всіх обставин справи та можливих співучасників.

Ще не підписані на наш Telegram-канал "Головні новини Києва – 44.ua"? Тоді долучайтесь, щоб бути в курсі усіх актуальних, важливих та перевірених новин Києва, Київської області та України.