В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали мощный конвертцентр, который “отмывал” сотни миллионов гривен на фиктивной продаже топлива. Таким образом злоумышленникам удавалось минимизировать налоги.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По предварительным данным, деятельность конвертцентра нанесла ущерб государственному бюджету на сотни миллионов гривен.
Присоединяйтесь к сайту 44.ua в Telegram. Там новости выходят в удобном для вас формате.
Схему организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур. Они подделывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных.
Чтобы скрыть "черную" бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, предоставляющей услуги хранения вещей и документов.
Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Вас также может заинтересовать: В Киеве у наркодилеров изъяли "товара" на 2 миллиона гривен: сбывали его через Telegram-канал, - ФОТО