Квартиры государственного банка и людей незаконно перепродавали: в Киеве разоблачили схему

Столичные квартиры пытались продавать снова. Полиция разоблачила схему на 175 млн гривен.

В Киеве правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного отчуждения квартир в жилом комплексе на Печерске. По версии следствия, фигуранты с помощью поддельных документов повторно продавали недвижимость, уже принадлежавшую государственному банку или приобретенную гражданами.

Речь идет в общей сложности о 58 квартирах, а ориентировочная стоимость недвижимости, которая стала предметом сделки, составляет 175 млн гривен.

К схеме, по данным следствия, причастен бывший депутат Днепровского горсовета

Организатором сделки правоохранители называют бывшего депутата Днепровского городского совета. По данным следствия, он получил корпоративные права одной из компаний, владевшей несколькими объектами незавершенного строительства в центральной части Киева.

В дальнейшем, как установили полицейские, мужчина фактически контролировал группу компаний-застройщиков. Для проведения сделок с недвижимостью привлекли других участников, часть из которых оформляли номинальными собственниками и руководителями предприятий.

Именно через эти компании, по версии следствия, проводили фиктивные операции и оформляли документы, необходимые для перепродажи квартир.

50 квартир принадлежали государственному банку

Основным объектом схемы стали 50 квартир общей площадью более 5,2 тысяч квадратных метров в многоэтажке на Печерске. Речь идет о доме на нынешней улице Андрея Верхосмотра, ранее называвшейся Михаилом Драгомировым.

Имущественные права на эти квартиры государственный банк получил по причине инвестирования в строительство еще в 2005 году. Впоследствии его права на недвижимость были подтверждены судебным решением.

Однако, по данным правоохранителей, представители компании-застройщика знали о правах банка, однако организовали отчуждение квартир в пользу других лиц.

Для этого, как считают следователи, в схему привлекли сертифицированного инженера. На квартиры были изготовлены технические паспорта, якобы составленные по результатам технической инвентаризации. На самом же деле такая инвентаризация не проводилась.

После этого поддельные документы использовали для заключения договоров купли-продажи имущественных прав на квартиры.

Восемь квартир продали повторно

Отдельно стражи порядка установили еще восемь пострадавших — граждан, которые раньше приобрели имущественные права на будущие квартиры.

По версии следствия, после этого те же объекты недвижимости повторно продали другим покупателям, используя поддельные документы.

Чтобы усложнить законным владельцам возможность защитить свои права, участники схемы, по данным полиции, сменили адрес дома.

Таким образом, в целом по делу фигурируют:

• 50 квартир, права на которые принадлежали государственному банку;
• 8 квартир, приобретенных физическими лицами;
• свыше 5,2 тысяч квадратных метров недвижимости государственного банка;
• ориентировочно 175 млн. гривен стоимости имущества.

В Киеве и на Днепропетровщине провели 33 обыска

В рамках уголовного производства следователи Печерского управления полиции вместе с оперативниками Департамента стратегических расследований Нацполиции провели 33 обыска в Киеве и Днепропетровской области.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли:

• свыше 37 тысяч долларов;
• мобильные телефоны и ноутбуки;
• банковские карты;
• электронные носители информации;
• печати предприятий;
• договоры купли-продажи;
• финансово-хозяйственную документацию;
• Строительные документы.

"Участники сделки с помощью поддельных документов и фиктивных соглашений незаконно отчуждали квартиры в многоэтажке в Печерском районе Киева", - отметили в полиции.

Девяти фигурантам объявили подозрения

Правоохранители сообщили о подозрении девяти лицам. Среди них — вероятный организатор схемы, бухгалтеры, операционный директор и номинальные руководители нескольких компаний.

В зависимости от роли каждого фигуранта их действия квалифицировали по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 5 ст. 190 - мошенничество;
• ч. 3 ст. 209 - легализация имущества, полученного преступным путем;
• ч. 3 ст. 358 - подделка документов.

Досудебное расследование ведется под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры Киева. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

В то же время все фигуранты уголовного производства считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде и подтверждена обвинительным приговором.

Еще не подписаны на наш Telegram-канал " Главные новости Киева – 44.ua "? Тогда присоединяйтесь к тому, чтобы быть в курсе всех актуальных, важных и проверенных новостей Киева, Киевской области и Украины.