Криптоконсультант оказался мошенником: масштабное разоблачение в Киеве

Полиция задержала в Киеве 20-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве с криптовалютами.

Полиция задержала в Киеве 20-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве с криптовалютными инвестициями. По данным следствия, он обманул студентку из Одессы на 700 тысяч гривен, часть которых принадлежала семье погибшего военнослужащего ВСУ.

Знакомство через приложение и схема обмана

По материалам правоохранителей, девушка познакомилась с мужчиной через Telegram-бот для знакомств. Он представился «консультантом по криптовалюту» и предложил помощь в получении прибыли от инвестиций.

Впоследствии общение перешло в доверительную форму, и подозреваемый убедил потерпевшую передать ему доступ к финансовым данным.

Как действовали мошенники

После получения доступа к банковским реквизитам фигурант:

• переводил средства на счета подставных лиц
• снимал наличные через банкоматы и кассы торговых заведений в Киеве
• часть денег конвертировал в виртуальные активы

Общая сумма ущерба составила 700 тысяч гривен.

"Получив доступ к финансовым данным потерпевшей, фигурант переводил деньги на счета подставных лиц, снимал наличные через банкоматы и кассы торговых заведений в Киеве, а также конвертировал часть похищенных средств в виртуальные активы", – сообщили в полиции.

Что известно о подозреваемом

Правоохранители установили, что к схеме причастен 20-летний житель Киева, действовавший под видом криптоконсультанта.

В настоящее время он задержан, продолжается расследование всех обстоятельств дела и возможных соучастников.

Еще не подписаны на наш Telegram-канал " Главные новости Киева – 44.ua "? Тогда присоединяйтесь к тому, чтобы быть в курсе всех актуальных, важных и проверенных новостей Киева, Киевской области и Украины.