Масштабное разоблачение в Киеве: колл-центры обманули сотни украинцев на миллионы

В Киеве разоблачили сеть мошеннических колл-центров. Граждан обманули на десятки миллионов.

Правоохранители в Киеве прекратили деятельность сети мошеннических колл-центров, предлагавших украинцам оформление иностранных документов. По данным следствия, по этой схеме злоумышленники обманули по меньшей мере 150 человек на сумму около 18 миллионов гривен.

К разоблачению преступной группы были привлечены следователи Подольского управления полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины.

Как работала мошенническая схема

По данным следствия, к организации схемы причастны семь мужчин в возрасте от 18 до 39 лет. Участники группировки были жителями разных регионов Украины и действовали через специально созданные колл-центры.

Операторы звонили по телефону потенциальным клиентам или принимали обращения через интернет и предлагали якобы легальное изготовление документов других государств.

В частности, клиентам обещали оформить:

• иностранные паспорта
• водительские удостоверения других стран
• ID-карты

Для привлечения клиентов злоумышленники создали целый ряд сайтов вымышленных компаний, где рекламировали услуги легального оформления документов.

После получения денег потерпевшим присылали поддельные документы, не имевшие никакой юридической силы.

Для поиска клиентов фигуранты создавали сайты вымышленных компаний и предлагали легальное оформление документов других государств. После получения оплаты потерпевшим посылали подделки», — сообщили в полиции Киева.

Оплату принимали через криптовалюту

Расчеты организаторы схемы принимали через иностранные платежные системы и криптовалютные кошельки. Такой механизм позволял усложнять отслеживание финансовых потоков.

Следствие установило, что жертвами мошенников стали по меньшей мере 150 граждан. Общая сумма нанесенного ущерба составляет около 18 миллионов гривен.

Обыски и задержание

Правоохранители провели серию одновременных обысков в помещениях колл-центров и по местам жительства подозреваемых.

В ходе следственных действий было изъято:

• около 70 тысяч долларов наличными
• компьютерную технику
• мобильные телефоны
• документацию, которая может являться доказательством по делу

Всех семерых участников схемы задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Подозрение и возможное наказание

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры задержанным сообщили о подозрении по части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.

Санкция настоящей статьи предусматривает:

• до 12 лет лишения свободы
• конфискацию имущества

В настоящее время продолжается расследование, правоохранители устанавливают других возможных участников схемы и пострадавших от мошеннических действий.

Еще не подписаны на наш Telegram-канал " Главные новости Киева – 44.ua "? Тогда присоединяйтесь к тому, чтобы быть в курсе всех актуальных, важных и проверенных новостей Киева, Киевской области и Украины.