39 украинских компаний и бизнес в России: СБУ разоблачила в Киевской области дельцов, которые помогали делать антидроновые сетки.
СБУ разоблачила владельцев промышленной группы компаний из Киевщины, которые, по данным следствия, поставляли в Россию материалы для изготовления антидроновых сеток. Один из фигурантов задержан в Киеве, его сын, находящийся в России, получил подозрение заочно.
Речь идет о разветвленной бизнес-сети, в которую входят 39 украинских предприятий, производящих кровельную и фасадную продукцию. По версии следствия, часть доходов от этого бизнеса через оффшорные компании выводилась в россию, где средства использовались, в частности, для поддержки российского военно-промышленного комплекса.
Как работала бизнес-сеть
По данным СБУ, фактически владельцами группы были украинский бизнесмен и его сын. Младший фигурант еще до начала полномасштабного вторжения уехал в Россию. В россии он контролировал еще две компании - в Белгороде и Реутове. По информации следствия эти предприятия фактически были связаны с украинской бизнес-структурой.
Российские компании занимались производством металлических конструкций. Среди их заказов, по данным правоохранителей, были поставки материалов для антидроновых сетей на нужды следственного комитета РФ.
Как деньги из Украины попадали в рф
Следствие считает, что фигуранты использовали оффшорные компании и подставные лица для вывода доходов.
По версии СБУ схема выглядела так:
украинский бизнес → оффшорные компании → валютные транзакции → российские предприятия → финансирование деятельности в РФ.
Таким образом, полученные от украинского бизнеса средства по данным следствия могли направляться на уплату налогов в российский бюджет и инвестиции в военно-промышленный комплекс страны-агрессора.
В Киеве задержан один из владельцев
Сотрудники СБУ задокументировали деятельность группы и задержали старшего фигуранта в Киеве.
Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины - пособничество государству-агрессору. В настоящее время мужчина находится под стражей без права внесения залога.
Его сын, находящийся на территории России, также получил подозрение заочно по той же статье.
Какое имущество могут арестовать
В Украине планируется наложить арест на счета и имущество задержанного. По данным СБУ, речь идет о:
- 30 квартир;
- 29 автомобилей разных марок;
- 20 паркомест;
- банковские счета и прочие активы.