44.ua

В Киевской области разоблачили крупную сеть конвертцентров (ФОТО)

В киевской области правоохранители разоблачили несколько конвертцентров, в организации которых замешаны сотрудники фискальной службы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

"Чиновник ГФС Киевской области организовал схему незаконного обогащения путем получения процентов от доходов предприятий, которые входили в состав "конвертационных центров". К указанной схеме были привлечены бывшие и действующие сотрудники фискальной службы, которые координировали деятельность "конвертов" на территории Киевской области", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, всего в состав "конвертационных центров" входило более 30 субъектов хозяйствования. Они для маскировки привлекали ряд предприятий, которые осуществляли реализацию товаров за наличные. Общий объем реализованной продукции составляет более 1 млрд грн.

Как сообщается, во время обысков изъята служебная, банковские карты, 5 млн грн, 200 тыс. долларов США, 5 тыс. евро, 31 печать предприятий, задействованных в противоправных схемах. Также изъяты черновые записи, подтверждающие проведение финансовых операций без отражения в бухгалтерском и налоговом учете предприятий, поддельные документы, серверы и компьютерная техника, на которой осуществлялся учет незаконных финансовых операций.Наложены аресты на текущие счета предприятий с признаками фиктивности, которые открыты в 24 банковских учреждениях.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УКУ (Злоупотребление властью или служебным положением).

В Киевской области разоблачили крупную сеть конвертцентров (ФОТО) (фото) - фото 1
В Киевской области разоблачили крупную сеть конвертцентров (ФОТО) (фото) - фото 2

Напомним, как сообщалось ранее, правоохранители разоблачили крупный конвертационный центр с оборотом в 200 млн грн, который действовал на территории Киеве и Николаева.

Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Актуальность
0/12
Автор
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать