В Киевской области задержаны участники ОПГ по отмыванию денег (ФОТО)

В Киевской области правоохранители задержали злоумышленников, которые специализировались на легализации незаконных финансовых операций, наложен арест на 75 текущих счетов 32 предприятий, задействованных в противоправной схеме, в 18 банковских учреждениях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины.

“Члены группы организовали противоправную деятельность, направленную на получение прибыли путем легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, использование поддельных документов подконтрольных группе фиктивных предприятий, незаконную “конвертацию” денежных средств через банковские счета фиктивных предприятий и подконтрольных физических лиц, а также вывод валютных средств за пределы Украины. При этом злоумышленники использовали поддельные документы и предприятия с признаками фиктивности”, - сообщили в пресс-службе МВД.

По данным правоохранителей, участники ОПГ регистрировали субъекты предпринимательской деятельности (СПД) в так называемых “государственных” органах ДНР и РФ и легализовали их доходы, не отраженные в отчетности. При этом предприятия платили соответствующие налоги в их бюджеты и получали прибыли на территории Украины наличными деньгами.

По информации пресс-службы МВД, 30 октября в помещениях фиктивных предприятий правоохранителями было изъято 60 печатей, поддельные документы, схемы проведения незаконных финансовых операций, компьютерную технику и магнитные носители информации, наличные средства в сумме 500 тысяч долларов США, 50 тысяч евро, 350 тысяч российских рублей и 1,2 млн. гривен.

Наложен арест на 75 текущих счетов 32 предприятий, задействованных в противоправной схеме, в 18 банковских учреждениях.

По данному факту Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения правонарушителям.

В Киевской области задержаны участники ОПГ по отмыванию денег (ФОТО) (фото) - фото 1 В Киевской области задержаны участники ОПГ по отмыванию денег (ФОТО) (фото) - фото 1 В Киевской области задержаны участники ОПГ по отмыванию денег (ФОТО) (фото) - фото 1

Напомним, как сообщалось ранее, правоохранители разоблачили крупный конвертационный центр, который действовал на территории Киева и Николаева.

новостиКиева
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Сегодня днем, 18 августа, в столице ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами град и шквалы 15-18 м / с. Об этом сообщают в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр. Отмечается, что температура в столице составит 26-28 градусов тепла. В Киеве напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра. В частности, все окна в помещении необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий пр...
ФОТО, ВИДЕО
Вчера на улице Жилянской, 68, активисты захватили строительный кран, чтобы остановить незаконное, по их мнению, строительство жилого дома. Об этом сообщил очевидец происшествия Сергей Мельниченко на своей странице в Facebook. Отмечается, что строительство осуществляет одесская компания "Kaddor Group". Третьего августа суд запретил проводить работы на этом участке, однако, как заявляют активисты, работы никто не останавливал. "На территорию стройплощадке за...
Культура
Уже 31 августа в Киеве впервые выступит знаменитая американская группа Imagine Dragon. Ажиотаж вокруг их выступления активизировал мошенников. Так, соцсети заполонили массовые продажи фейковых билетов на концерт "драконов" на НСК "Олимпийский". Об этом сообщили организаторы киевского концерта на странице в Facebook. "Ажиотаж на концерт спровоцировал мошенников. Одна из мошеннических компаний "Консьерж Сервис" продавала билеты на сайте Olx.ua и из своего ак...
Общество
Под посольствами РФ в Киеве и Лондоне, 21 августа, пройдут акции в поддержку Олега Сенцова. Акцию организуют на 100-й день голодовки Олега Сенцова, Об этом сообщается на странице мероприятия в соцсети Facebook. Отмечается, что неправительственная организация Pen Ukraine совместно с общественной организацией Center for Civil Liberties проведут акцию в поддержку режиссера у посольства России в Киеве. Аналогичная акция будет проведена в этот день под посольст...
Культура
Реставрацию Софийского собора в центре Киева планируют завершить до конца 2018 года. Последний раз ремонтные работы проводили 30 лет назад. Об этом во время пресс-конференции заявил руководитель научно-реставрационной мастерской национального заповедника "София Киевская" Анатолий Остапчук. "Задача стоит до Нового года это сделать, возможно, это получится сделать быстрее", - сказал Остапчук. По его словам, реставрационные работы в соборе начались в прошлую...
Власть
Сегодня, 18 августа, в Киеве ориентировочно с 16:45 до 19:00 будут внесены изменения в работу общественного транспорта. Все из-за репетиции военного парада, в рамках которого будет проходить механизированная колонна военной техники. Об этом сообщают в пресс-службе коммунального предприятия "Киевпастранс". Так, временно приостановят следования таких маршрутов: автобусы маршрутов №2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 32, 47, 69, 90, 114, 118, 119, 166, 182, 228, 433, 50...
ФОТОРЕПОРТАЖ
Вчера, 17 августа, на Певческом поле открылась выставка цветов "Волшебный украинский миф". На выставке, которую приурочили ко Дню Независимости Украины, можно увидеть почти 200 тыс. различных видов цветов.  На открытии побывал корреспондент 44.ua. "Каждая композиция представляет собой определенное мистическое существо. Здесь можно увидеть русалку, мавку, Духа Жатвы, райскую птицу Гамаюн, лешего и многих других. Рядом с композицией - информационная табличка...
АФИША
Пятница пришла! А редакция 44.ua снова публикует топ-шестерку лучших ивентов дня. Итак, в субботу надо: Пойти на "Белые ночи" Фестиваль "Белые ночи" в этом году будет заманивать зрителей изысканным лайн-апом, главной фишкой которого станет шоу The Maneken. Также будут присутствовать Onuka, Jamala и многие другие артисты, демонстрирующие мощь мероприятия. Главное - успеть купить билеты. Где: арт-завод "Платформа" Когда: 20:00 Почем: 450-650 грн Порадоваться...
Происшествия
В городе Вишневое Киевской области против местных жителей представители застройщиков применили слезоточивый газ, а в ответ на это активисты подожгли забор и остановили экскаватор. Как рассказал нашему корреспонденту присутствовавший на месте событий адвокат Игорь Негиеевич, застройщик по поддельному решению сессии оформил право собственности на землю при поддержке суда. «Есть уголовное дело, но на тормозах. Застройщики сначала возвели два дома, потом поя...
КУРС КРИПТОВАЛЮТЫ
Покупка
Продажа
177 825,9884
178 363,7186
8 516,3938
8 822,0117